Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_RB_64_2019_Projekty_uchwal_zgloszone_przez_Akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_do_RB_64_2019_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_RB_64_2019_Projekty_uchwal_zgloszone_przez_Akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_do_RB_64_2019_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 64 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-09-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TORPOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 23 października 2019 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło od Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. o.o. [Akcjonariusz] zgłoszone na podstawie § 13 i 14 Statutu Spółki oraz art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie zwołania w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w jego porządku obrad poniższych punktów: - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki [zgodnych z treścią załącznika otrzymanego od Akcjonariusza]. Zaproponowane zmiany mają na celu dostosowanie treści Statutu do zmiany ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, - podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A., w zakresie dostosowania do obowiązującej stawy. Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Wobec powyższego Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 400 zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 października 2019 r., o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA przy ul. Postępu 17B w Warszawie, sala Plaza B, budynek Adgar Plaza B, piętro 2. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załacznik nr 1 do RB_64_2019_Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.pdfZałacznik nr 1 do RB_64_2019_Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.pdf | Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza | ||||||||||
| Załacznik nr 2 do RB_64_2019_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfZałacznik nr 2 do RB_64_2019_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.10.2019 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-09-24 | Grzegorz Grabowski | Prezes Zarządu | Grzegorz Grabowski | ||
| 2019-09-24 | Marcin Zachariasz | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | Marcin Zachariasz | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
