Spis treści:
Spis załączników:
2014_06_30_-_Projekty_uchwal_ZWZ_rozszerzony_porzadek_ob.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2014_06_30_-_Pelnomocnictwo_dodatkowa_uchwala.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2014_06_30_-_Projekty_uchwal_ZWZ_rozszerzony_porzadek_ob.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2014_06_30_-_Pelnomocnictwo_dodatkowa_uchwala.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TERRA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Terra S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 06 czerwca 2014 roku Spółka otrzymała wniosek od akcjonariusza CEE Opportunity Partners, LLC (dalej: "CEE") na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku podjęcia uchwały w sprawie zrzeczenia się przez Spółkę roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu Emitenta. Złożony przez akcjonariusza CEE wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie, której treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym Zarząd Emitenta z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000368347, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Szymona Krzyszczuk przy ulicy Mokotowskiej 60 lok. 24 w Warszawie o punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się przez Spółkę roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu Spółki. Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, Sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013; 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku; 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013; 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013; 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013; 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013; 12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 13) Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się przez Spółkę roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu Spółki; 14) Wolne wnioski; 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2014_06_30_-_Projekty_uchwal_ZWZ_rozszerzony_porzadek_ob.pdf2014_06_30_-_Projekty_uchwal_ZWZ_rozszerzony_porzadek_ob.pdf | |||||||||||
| 2014_06_30_-_Pelnomocnictwo_dodatkowa_uchwala.pdf2014_06_30_-_Pelnomocnictwo_dodatkowa_uchwala.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-11 | Paweł Jeleniewski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
