Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_Regulamin_WZA_Techmex_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_Regulamin_WZA_Techmex_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 51 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-08-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TECHMEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Techmex SA przekazuje treść projektów Uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA, które odbędzie się dnia 21 września 2009 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Techmex SA w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71. UCHWAŁA NR 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczonym w Raporcie Bieżącym nr 50/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r., w brzmieniu: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Techmex Spółka Akcyjna 8. Zakończenie Zgromadzenia. Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TECHMEX SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Pana (Panią ) ……………………………………………………………………………….. Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1.Pan (Pani)……………………………………………………………………………… 2.Pan (Pani)……………………………………………………………………………… 3.Pan (Pani)……………………………………………………………………………… Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej "Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki: Pana / Panią ………...…….......................................................................................................... Głosowanie tajne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uzasadnienie: Zgodnie z Art. 385 k.s.h. Rada nadzorcza w spółce publicznej składa się z co najmniej pięciu członków. Uchwała może nie być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, daje jednak możliwość zmiany składu Rady Nadzorczej Techmex. UCHWAŁA NR 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej "Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TECHMEX SA powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: Pana / Panią ………...…….......................................................................................................... Głosowanie tajne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uzasadnienie: Zgodnie z Art. 385 k.s.h. Rada nadzorcza w spółce publicznej składa się z co najmniej pięciu członków. Po rezygnacji członka Rady nadzorczej (Raport bieżący Nr 44/2009 z dnia 7.07.2009) istnieje potrzeba uzupełnienia składu Rady nadzorczej Techmex. UCHWAŁA NR 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TECHMEX SA w Bielsku-Białej z dnia 21 września 2009 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej o treści przedstawionej w załączniku. Regulamin ten ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń TECHMEX SA zwołanych po dniu 2 sierpnia 2009 r. § 2 Dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX Spółka Akcyjna traci moc. § 3 Głosowanie jawne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Uzasadnienie: Konieczność zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia została uwarunkowana nowelizacją k.s.h. dokonaną w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. , która weszła w życie z dniem 3 sierpnia 2009r., która wprowadza w odniesieniu do spółek publicznych szereg zmian dotyczących zasad zwoływania oraz odbywania walnych zgromadzeń. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zalacznik_Regulamin_WZA_Techmex_SA.pdf Zalacznik_Regulamin_WZA_Techmex_SA.pdf | Załącznik - Regulamin WZA Techmex | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-25 | Jacek Studencki | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
