PSWCAPITA: ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PSW CAPITAL S.A.

2013-07-17 17:00

publikacja
2013-07-17 17:00

Zarząd PSW Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (01-026), ul. Anielewicza 25 lok. 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000307183, zwanej dalej \"Spółką\" na podstawie art. 402 1 oraz 402 2 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26.08.2013 roku na godzinę 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4. Porządek obrad 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 r. i 2012 r. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2011 r. oraz 2012 r. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2011r 14) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2012r 15) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Prezesa Zarządu - Pana Włodzimierza Krawczyka. 16) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej - Panią Jadwidze Krawczyk. 17) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Magdalenę Tyszkę. 18) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Ewę Lewandowską. 19) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Konrada Kowalskiego. 19) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Marcina Wojcieszuka. 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) Załącznika nr 3 (\"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\") do Regulaminu ASO

Załączniki

20130717_170032_0000051582_0000047175.pdf

20130717_170032_0000051582_0000047176.pdf

20130717_170032_0000051582_0000047171.pdf

20130717_170032_0000051582_0000047172.pdf

20130717_170032_0000051582_0000047173.pdf

20130717_170032_0000051582_0000047174.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: