PKO BANK POLSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

2023-05-23 11:40

publikacja
2023-05-23 11:40

Spis treści:


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

	Raport bieżący nr		14	/	2023

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.

Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Raport nr 14/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) na dzień 21 czerwca 2023 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2022, 6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok, 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 9) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok, e) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym, f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2022 roku, 10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok, 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok, 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok, 13) podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania, 14) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, 15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, 16) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, 17) podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., 18) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., 19) zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik		Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_21.06.2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_21.06.2023.pdf		Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. – 21 czerwca 2023 r.
Projekty uchwał ZWZ_21.06.2023.pdfProjekty uchwał ZWZ_21.06.2023.pdf		Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 21 czerwca 2023 r.
Sprawozdanie_Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A._2022.pdfSprawozdanie_Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A._2022.pdf		Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r.pdf		Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r.
Opinia prawna_RKKW_ocena adekwatności regulacji dotyczących RN.pdfOpinia prawna_RKKW_ocena adekwatności regulacji dotyczących RN.pdf		Opinia prawna - ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
Pismo przewodnie do stanowiska UKNF.pdfPismo przewodnie do stanowiska UKNF.pdf		Pismo przewodnie do stanowiska UKNF
Stanowisko UKNF w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych.pdfStanowisko UKNF w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych.pdf		Stanowisko UKNF w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej
Regulamin RN_z uwidocznieniem zmian.pdfRegulamin RN_z uwidocznieniem zmian.pdf		Regulamin Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. z uwidocznieniem zmian
Regulamin RN_tekst jednolity.pdfRegulamin RN_tekst jednolity.pdf		Regulamin Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. - tekst jednolity
Regulamin WZ z uwidocznieniem zmian.pdfRegulamin WZ z uwidocznieniem zmian.pdf		Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. z uwidocznieniem zmian
Regulamin WZ_tekst jednolity.pdfRegulamin WZ_tekst jednolity.pdf		Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. - tekst jednolity
Announcement on convening the Annual General Meeting_ 21 June 2023.pdfAnnouncement on convening the Annual General Meeting_ 21 June 2023.pdf		Announcement on convening the AGM of PKO Bank Polski S.A. on 21 June 2023
AGM_21_June_2023_draft resolutions.pdfAGM_21_June_2023_draft resolutions.pdf		Draft resolutions of the AGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 21 June 2023
Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022.pdfReport of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022.pdf		Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022
Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.pdfReport on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.pdf		Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022
Legal opinion_RKKW.pdfLegal opinion_RKKW.pdf		Legal opinion on the assessment of the adequacy of the internal regulations (corporate documents) concerning the functioning of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.
Cover letter to PFSA Office position.pdfCover letter to PFSA Office position.pdf		Cover letter to PFSA Office position
PFSA Office position regarding the assessment of Supervisory Board regulations.pdfPFSA Office position regarding the assessment of Supervisory Board regulations.pdf		PFSA Office position regarding the assessment of Supervisory Board regulations
Rules and Regulations of the Supervisory Board - text with visible changes.pdfRules and Regulations of the Supervisory Board - text with visible changes.pdf		Rules and Regulations of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. - text with visible changes
Rules and Regulations of the Supervisory Board - consolidated text.pdfRules and Regulations of the Supervisory Board - consolidated text.pdf		Rules and Regulations of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. - consolidated text
Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A.-text with visible changes.pdfRules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A.-text with visible changes.pdf		Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A. - text with visible changes
Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A.-consolidated text.pdfRules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A.-consolidated text.pdf		Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A. - consolidated text


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Report No. 14/2023 – Convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. Legal basis: § 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognising such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member state the Report: Acting pursuant to Article 399 § 1 in connection with Article 395 § 1 of the Commercial Companies Code, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) convenes the Annual General Meeting of the Bank (“Annual General Meeting”) that will be held at St. Puławska 15 in Warsaw on 21 June 2023 at 10:00 am with the following agenda: 1) opening the Annual General Meeting, 2) electing the Chairman of the Annual General Meeting, 3) acknowledging that the Annual General Meeting has been correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions, 4) adopting an agenda, 5) consideration of the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2022 and the proposals of the Management Board to retain the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from previous years as undistributed profit and to distribute the profit of PKO Bank Polski S.A. for 2022; 6) consideration of the Directors’ Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for 2022, prepared jointly with the Directors’ Report of PKO Bank Polski S.A., together with the Directors’ report on representation expenses, as well as expenses for legal, marketing, public relations and social communication services and management consulting services for 2022, as well as the Consolidated Financial Statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2022; 7) consideration of the Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022; 8) the Supervisory Board’s presentation of: the assessment of the functioning of the remuneration policy in PKO Bank Polski S.A., opinion on PKO Bank Polski S.A.’s application of the “Corporate governance rules for supervised institutions”; 9) adopting resolutions on: a) approving the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2022; b) approving the Directors’ Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for 2022, prepared jointly with the Directors’ Report of PKO Bank Polski S.A., together with the Directors’ report on representation expenses, as well as expenses for legal, marketing, public relations and social communication services and management consulting services for 2022; c) approving the Consolidated Financial Statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2022; d) approving the Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for the year 2022; e) retaining the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from previous years, as undistributed profit; f) distributing the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2022; 10) adopting resolutions on expressing an opinion regarding the “Report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for the year 2022"; 11) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties by the members of the Management Board for 2022; 12) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties by the members of the Supervisory Board for 2022; 13) adopting the resolution on the assessment of the adequacy of the internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. and the effectiveness of its operations; 14) adopting the resolution on the amendments to the Articles of the Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna; 15) adopting the resolution on the approval of the Rules and Regulations of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna; 16) adopting the resolution on the adoption of the Rules of Procedure of the General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna; 17) adopting the resolutions on the periodic assessment of the individual suitability of members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.; 18) adopting the resolution on the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.; 19) closing the meeting. The content of the announcement for convening the Annual General Meeting and the content of the draft resolutions with their justifications and unpublished attachments to these projects are attached to this report.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-23	Dariusz Choryło	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

PKO BANK POLSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki