PHN S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-10-27

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 października 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Celińską oraz Pana Krzysztofa Śmigielskiego.

Pani Agnieszka Celińska posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym zarządzaniu spółkami z udziałem Skarbu Państwa, restrukturyzacji przedsiębiorstw, wdrażaniu strategii rozwoju i inwestycyjnych, sprawowaniu nadzoru właścicielskiego, prowadzeniu procesów kupna i sprzedaży spółek. Ponadto posiada doświadczenie w restrukturyzacji portfela nieruchomości i zarządzania nieruchomościami. Ekspert w obszarze zarządzania projektami, wdrażania strategii komercjalizacji innowacji dla firm z sektora MŚP i dużych oraz zarządzania własnością intelektualną. Posiada bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania, w tym z funduszy UE oraz prowadzeniu projektów B+R i inwestycyjnych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych działających w wielu branżach (m.in. informatycznej, inżynieryjnej, energetycznej, finansowej, budowlanej, chemicznej, medycznej, papierniczej, tworzyw sztucznych i przemysłów kreatywnych). Agnieszka Celińska jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studiów Menadżerskich Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto posiada dyplom Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada złożony egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Pani Agnieszka Celińska oświadczyła, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Pan Krzysztof Śmigielski jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, uzyskując wpis na listę radców prawnych w 2011 r. Pan Krzysztof Śmigielski posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej oraz doradztwie dla podmiotów gospodarczych i administracji publicznej. Przez kilka lat prowadził kancelarię radcy prawnego, specjalizując się w obsłudze przedsiębiorstw, w tym spółek kapitałowych z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Jego praktyka obejmowała m.in. doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych, kontraktowych oraz regulacyjnych. Pełnił funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Od kilku lat współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami komunalnymi i samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie zarządzania i nadzoru właścicielskiego. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Dynamic Software Solutions Sp. z o.o. w Toruniu, gdzie odpowiadał za strategiczny rozwój firmy w branży IT. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włocławku, uczestnicząc w procesach decyzyjnych dotyczących rozwoju zasobów mieszkaniowych, inwestycji budowlanych oraz zarządzania majątkiem komunalnym. W ostatnim czasie był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Toruniu – strategicznej spółki Skarbu Państwa, jednej z kluczowych w sektorze rolno-spożywczym. W ramach tej funkcji m.in. nadzorował realizację strategii rozwoju, procesy inwestycyjne oraz wspierał zarząd w ocenie ryzyk prawnych i gospodarczych.

Pan Krzysztof Śmigielski oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

al. Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 22 850 91 00

+48 22 850 91 01

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5252504978

142900541

(NIP)

(REGON)

2025-10-27

Jacek Krawczykowski

Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji

2025-10-27

Grzegorz Grotek

Członek Zarządu ds. Finansowych