[2000/02/18 16:04] PF Jelfa SA Raport biezacy projekty uchwal NWZA w dniu 29.02.2000
Raport bieżący nr 12/2000Na podstawie § 42, pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. nr 163/98, poz.1160) Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29.02.2000 r.
Uchwała nr...
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA Pana....................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr...
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Na członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA powołuje się..............................
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr...
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA, uchwala się co następuje:
§ 1
Przyjmuje się i zatwierdza następujące zmiany w Statucie Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA:
1. W paragrafie 10 ustępy 4 i 5 przyjmują następujące brzmienie:
4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes, Wiceprezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
2. W paragrafie 19 ust. 2 pkt. 5 przyjmuje następujące brzmienie:
5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr...
w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki PF Jelfa SA
Na podstawie § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA, uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej PF Jelfa SA nr 29/IV/00 z dnia 02.02.2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Current report no. 12/2000
In accordance with paragraph 42 item 2 of the Ordinance of the Council of Ministers, dated 22 December 1998, on the types, form and scope of information to be included in current and periodic reports published by the issuers of securities admitted to public trading (Journal of Laws no. 163 of 22 December 1998 item 1160), the Board of Directors of Jelfa Pharmaceutical Company SA publicly discloses the draft resolutions to be passed during the Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held on 29 February 2000.
Resolution no. ...
On dismissing the Company's Supervisory Board member
Acting on the basis of paragraph 15 section 3 of the Statute of Jelfa Pharmaceutical Company SA, the General Meeting of Shareholders resolves that:
§ 1
Mr. .................... is dismissed from the position of member of the Supervisory Board of Jelfa Pharmaceutical Company SA.
§ 2
The resolution shall be effective from the day when passed.
Resolution no. ...
On electing the Company's Supervisory Board member
Acting on the basis of paragraph 15 section 3 of the Statute of Jelfa Pharmaceutical Company SA, the General Meeting of Shareholders resolves that:
§ 1
Mr. / Mrs. .................... is elected to the position of member of the Supervisory Board of Jelfa Pharmaceutical Company SA.
§ 2
The resolution shall be effective from the day when passed.
Resolution no. ...
On changes to the Statute of Jelfa Pharmaceutical Company SA
Acting on the basis of paragraph 30 section 1 item 5 of the Statute of Jelfa Pharmaceutical Company SA, the General Meeting of Shareholders resolves that:
§ 1
The following changes to the Statute of Jelfa Pharmaceutical Company SA are accepted and approved:
1. In § 10, sections 4 and 5 assume the following reading:
"4. The Supervisory Board appoints and dismisses the President of the Board of Directors, and - at the President's motion - the Vice-President and other Members of the Board of Directors."
"5. The Supervisory Board may dismiss the President, the Vice-President or any Member of the Board of Directors, or the entire Board of Directors before the end of their terms of office."
2. In § 19, section 2 item 5 assumes the following reading:
"5) delegating a Member or Members of the Supervisory Board to temporarily perform functions of the Board of Directors Members, in case any Member or the entire Board of Directors were suspended, or in case the Board of Directors is not able to perform its functions due to other reasons."
§ 2
The resolution shall be effective from the day when passed.
Resolution no. ...
On approving the resolution of the Company's Supervisory Board on introducing changes to the Regulations of the Supervisory Board of Jelfa Pharmaceutical Company SA
Acting on the basis of paragraph 19 of the Regulations of the Supervisory Board of Jelfa Pharmaceutical Company SA, it is resolved that:
§ 1
The General Meeting of Shareholders approves the resolution of the Company's Supervisory Board no. 29/IV/00 of 2 February 2000 on introducing changes to the Regulations of the Supervisory Board of Jelfa Pharmaceutical Company SA.
§ 2
The resolution shall be effective from the day when passed.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Sławomir Kryszkowski - Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
