OT LOGISTICS: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-06

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2026 z dnia 05.05.2026 r. w sprawie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26.05.2026 r. („ZWZ”), Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o zmianie porządku obrad ZWZ. Zmiana polega na dodaniu do porządku obrad ZWZ dodatkowych punktów porządku obrad, tj.:

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń;

- podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki.

Zmiana porządku obrad została dokonana na wniosek akcjonariusza, DD Rail Properties a.s. z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska („Akcjonariusz”), który został złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje, w załączeniu do raportu, zmieniony porządek obrad oraz zmieniony formularz do głosowania na ZWZ.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik

Opis

1_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_2026_uzupełnione.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - uzupełnione

3_Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_2026_uzupełnione.pdf

Formularz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnione

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653

Szczecin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zbożowa

(ulica)

(numer)

+48 91 425 73 00

+48 91 425 73 58

(telefon)

(fax)

info@otlogistics.com.pl

www.otlogistics.com.pl

(e-mail)

(www)

8960000049

930055366

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-06

Kamil Jedynak

Prezes Zarządu

2026-05-06

Katarzyna Mielec

Członek Zarządu