Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-08-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ONE-2-ONE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w Radzie Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu informuje, iż w dniu 29.08.2008 roku, decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników One-2-One S.A. zgodnie z § 15 ust. 1 pkt (c) Statutu Spółki odwołano ze składu Rady Nadzorczej One-2-One S.A.: - Pana Jerzego Surmę, - Pana Grzegorza Leszczyńskiego, oraz powołano do składu Rady Nadzorczej One-2-One S.A.: - Pana Rafała Małeckiego, - Pana Sławomira Lachowskiego. Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej One-2-One S.A. nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A. i nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Zarząd One-2-One S.A. informował w Raporcie bieżącym nr 42/2008 z 28.08.2008 roku, iż: - Pan Grzegorz Leszczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej One-2-One S.A. z dniem 27.08.2008 r. Powodem rezygnacji jest narastająca liczba zadań, które uniemożliwiają poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, oraz, że: - Pan Jerzy Surma złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej One2-One S.A. z dniem 28.08.2008 r. Powodem rezygnacji jest bezpośrednie zaangażowanie się w operacyjną działalność spółki, co potencjalnie może być źródłem konfliktu interesów z jednoczesnym pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej. W załączeniu życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej One-2-One S.A. Rafał Małecki - Członek Rady Nadzorczej Lat 36, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: archeologia). Stypendysta Uniwersytetu w Moguncji. Posiada dyplom CFA (Chartered Financial Analyst). Przez ostatnie 10 lat związany (najpierw jako analityk, od 2000 r. do chwili obecnej – wiceprezes) z EIP-European Investments & Partners Sp. z o. o., firmą zajmującą się inwestycjami kapitałowymi i doradztwem finansowym ze specjalizacją w sektorze energetyki odnawialnej i ochrony środowiska, będąc jednocześnie członkiem organów zarządczych spółek projektowych działających w tym sektorze. W latach 1996-1998 był kierownikiem inwestycyjnym w Yamaichi Regent ABC, firmie zarządzającej NFI Fortuna S.A., nadzorując 2 spółki portfelowe podczas przygotowań do sprzedaży poprzez giełdę lub inwestorom strategicznym. W roku 1996 pracował jako analityk w biurze inwestycji finansowych PZU na Życie S.A. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Sławomir Lachowski - Członek Rady Nadzorczej Ukończył z wyróżnieniem wyższe studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie, a także studia podyplomowe w zakresie makroekonomii na uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji i na uniwersytecie w Zurychu. Absolwent Advanced Management Programme w INSEAD (Fontainebleau, Francja) oraz Stanford Executive Program (Stanford). Do kwietnia 2001 r. członek zarządu BRE Banku, a następnie wiceprezes zarządu i dyrektor Banku ds. bankowości detalicznej (szef projektu mBanku - pierwszego, wirtualnego banku w Polsce). Od listopada 2004 do marca 2008 Prezes Zarządu BRE Banku. Pełnił również funkcję wiceprezesa zarządu PKO BP, a przed objęciem stanowiska w PKO BP był pierwszym zastępcą prezesa banku PBG S.A., wchodzącego w skład grupy bankowej Pekao S.A. Przez wiele lat był pracownikiem Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Brał udział w pracach zespołu po kierownictwem prof. Leszka Balcerowicza nad założeniami transformacji gospodarki centralnie planowanej w system gospodarki rynkowej. Pełni funkcje w radach nadzorczych spółek należących do Grupy BRE Banku: SKARBIEC Asset Management Holding (wiceprzewodniczący) oraz PTE Skarbiec-Emerytura (przewodniczący). Jest też członkiem rady Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-29 | Mariusz Malec | Prezes Zarządu | Mariusz Malec | ||
| 2008-08-29 | Jarosław Przybyła | Członek Zarządu | Jarosław Przybyła | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
