NOCTILUCA S.A.: Zwołanie NWZ na dzień 04 grudnia 2025 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-07

Skrócona nazwa emitenta

NOCTILUCA S.A.

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 04 grudnia 2025 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2 Ksh i art. 4022 Ksh zwołuje, na dzień 04 grudnia 2025 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Wspólnej 70 (Park Avenue, V piętro), 00-687 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. sporządzenie listy obecności

4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. przyjęcie porządku obrad;

6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w wyniku kooptacji;

7. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Emitent informuje, że Zgromadzenie odbędzie się w formule ograniczonej do realizacji przewidzianych punktów porządku obrad i nie jest przewidywana dyskusja dotycząca bieżącej działalności Spółki.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik

Opis

Ogloszenie o zwolaniu NWZA.pdf

Ogloszenie o zwolaniu NWZA

Noctiluca_Projekty uchwał.pdf

Noctiluca_Projekty uchwał

Noctiluca_formularz do głosowania.pdf

Noctiluca_formularz do głosowania

Noctiluca_Liczba akcji.pdf

Noctiluca_Liczba akcji

NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NOCTILUCA S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100

Toruń

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jurija Gagarina

7/41B

(ulica)

(numer)

+48 606 811 795

(telefon)

(fax)

inwestorzy@noctiluca.eu

http://noctiluca.eu

(e-mail)

(www)

8792709668

382430546

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-11-07

Mariusz Jan Bosiak

Prezes Zarządu

2025-11-07

Krzysztof Piotr Czaplicki

Członek Zarządu

2025-11-07

Mateusz Łukasz Nowak

Prezes Zarządu