NESTMEDIC S.A.: Zwołanie NWZ na dzień 13 lutego 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-01-16

Skrócona nazwa emitenta

NESTMEDIC S.A.

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 13 lutego 2026 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Treść Raportu:

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 13 lutego 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii X.

6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.

7.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii Y.

8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.

9.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.

11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/

zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki:

a)Ogłoszenie o zwołaniu NWZ;

b)Projekty uchwał;

c)Zestawienie zmian Statutu;

d)Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii X;

e)Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii Y;

f)Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z;

g)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;

h)Formularz głosowania przez pełnomocnika;

i)Informacja o liczbie akcji i głosów;

j)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Załączniki

Plik

Opis

00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ.pdf

01. Uchwały NWZ Nestmedic.pdf

03. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii X.pdf

02. Zestawienie zmian statutu.pdf

04. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii Y.pdf

05.Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii Z.pdf

06. Wzór pełnomocnictwa NWZ.pdf

07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

09. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-01-16

Jacek Gnich

Prezes Zarządu

2026-01-16

Beata Turlejska

Wiceprezes Zarządu