MPAY S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-01-16

Skrócona nazwa emitenta

MPAY S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216 ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 15 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") postanowiło o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1) NWZ odwołało:

a) Pana Piotra Polanowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

b) Panią Iwonę Kowalską z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,

c) Pana Krzysztofa Kozę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,

2)NWZ powołało:

a) Pana Konrada Raczkowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

b) Pana Piotra Polanowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,

c) Pana Pietro Laterza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,

d) Pana Fabrizio Giovannini do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,

e) Pana Jacka Bieniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Emitenta dziękuje odwołanym Członkom Rady Nadzorczej (pkt 1 powyżej) za zaangażowanie w pracę w Radzie Nadzorczej.

Ponadto, w załączeniu Spółka przekazuje informacje na temat nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki (pkt 2 powyżej), o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki

Plik

Opis

Życiorys_Konrad Raczkowski.pdf

Życiorys_Jacek Bieniak.pdf

Życiorys_Piotr Polanowski.pdf

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MPAY S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-013

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Jasna

1/421

(ulica)

(numer)

+48 22 515 61 07

+48 22 515 62 00

(telefon)

(fax)

kontakt@mpay.com.pl; bok@mpay.com.pl

www.mpay.pl

(e-mail)

(www)

5213258216

015506707

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-01-16

Andrzej Basiak

Prezes Zarządu

2026-01-16

Emiliano Caradonna

Członek Zarządu