Spis treści:
Spis załączników:
ProjektyUchwalZgloszonePrzezAkcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
ProjektyUchwalZgloszonePrzezAkcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEWA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 6 czerwca 2012 r oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 maja 2012 r do Zarządu Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie Pani Anny Iglińska-Gniady, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, ("Akcjonariusz") dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2012r ("Walne Zgromadzenie") nowych punktów: - Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Spółki Doroty Kenicer. - Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki Józefa Kiszki. - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2009 r Panu Norbertowi Kozioł. - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2009r Panu Krzysztofowi Nowak. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza ogłasza zmianę porządku obrad Walnego Zgromadzenia, poprzez dodanie punktu 23 o brzmieniu: 23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. Jak również dodaniu punktów 24 i 25 o brzmieniu: 24. Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Spółki Doroty Kenicer. 25. Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki Józefa Kiszki. Natomiast dotychczasowy 23 punkt porządku obrad tj.: 23. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zostanie przesunięty na pozycję nr 26. W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza. Aktualny porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skorygowanego jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2010. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2010. 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MEWA S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta. 9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta. 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2011 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: 11.1 zatwierdzenia skorygowanego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MEWA S.A. za 2010 roku. 11.2 zatwierdzenie skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2010, 11.3 podjęcie decyzji o sposobie pokrycia straty powstałej za 2010 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie: 12.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu MEWA S.A. z działalności Spółki w 2011 roku, 12.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MEWA S.A. za 2011 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie: 13.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEWA w 2011 roku, 13.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEWA za rok 2011. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2011 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty powstałej za 2011 rok. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Ksh. 17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, zmiany statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu MEWA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu MEWA S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MEWA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. 24. Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Spółki Doroty Kenicer. 25. Podjęcie uchwały w trybie art. 393 pkt 2 Ksh w sprawie roszczeń MEWA S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki Józefa Kiszki. 26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje proponowane przez Akcjonariusza projekty uchwał. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 11 maja 2012 r wraz z korektą opublikowaną w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 15 maja 2012 r pozostają bez zmian. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ProjektyUchwalZgloszonePrzezAkcjonariusza.pdf ProjektyUchwalZgloszonePrzezAkcjonariusza.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-18 | Karol Maciuk | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-18 | Mariusz Łazowski | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
