Spis treści:
Spis załączników:
PRZEMYSLAW_A._SCHMIDT_zyciorys.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CV-PRZEMYSLAW_A._SCHMIDT_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
PRZEMYSLAW_A._SCHMIDT_zyciorys.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CV-PRZEMYSLAW_A._SCHMIDT_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie kandydatury Przemysława A. Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki, projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku |
|||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki – Biofund Capital Management LLC („BioFund”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki: 1. zgłoszenie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku, do punktu 16 porządku obrad tj. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz 2. zgłoszenie kandydatury Pana Przemysława Aleksandra Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ad. 1. Uzasadnienie żądania: W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Proponowany projekt uchwały dotyczący wyboru Członka Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 17 ust. 2 statutu Spółki) i jest zgody z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad. Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez BioFund kandydatury Pana Przemysława Aleksandra Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki jest ponadto zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi. Pan Przemysław Aleksander Schmidt jest managerem, bankierem inwestycyjnym, członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych z ponad 35-letnim doświadczeniem zawodowym z wykształceniem prawniczym (ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987) oraz złożył egzaminy: sędziowski i radcowski), jest certyfikowanym couchem INSEAD. BioFund przekazuje wraz z projektem uchwały życiorys kandydata do Rady Nadzorczej. Ad. 2. Zgłoszenie kandydatury: Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie. Ponadto kandydat złożył Spółce oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z wymogiem zasady 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Powyższa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach pkt 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz życiorys kandydata. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT życiorys.pdfPRZEMYSŁAW A. SCHMIDT życiorys.pdf | PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT życiorys | ||||||||||
| CV-PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT ENG.pdfCV-PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT ENG.pdf | CV-PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT ENG | ||||||||||
| Projekt uchwały.pdfProjekt uchwały.pdf | Projekt uchwały | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Submission of the Candidacy of Przemysław A. Schmidt for Member of the Supervisory Board of the Company and Draft Resolution on Matters Included in the Agenda of the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. Convened for June 12, 2024 Current Report No: 9/2024 Date: May 21, 2024 Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - Current and Periodic Information The Management Board of Medicalgorithmics S.A., based in Warsaw (the "Company"), informs that on May 21, 2024, the Company received from its shareholder - Biofund Capital Management LLC ("BioFund"), holding at least one-twentieth of the Company's share capital: 1. Submission of a draft resolution for the Ordinary General Meeting of the Company, convened for June 12, 2024, regarding item 16 on the agenda, i.e., changes in the composition of the Board of the Company, and 2. Nomination of Mr. Przemysław Aleksander Schmidt as a Member of the Company Board. 1. Justification for the Request: The agenda of the Ordinary General Meeting includes an item regarding changes in the composition of the Board of the Company. The proposed draft resolution regarding the election of a Member of the Board arises from the competences of the General Meeting (§ 17(2) of the Company's Articles of Association) and is in accordance with the agenda introduced by the Company Management . The advance nomination of Mr. Przemysław Aleksander Schmidt as a Member of the Board by BioFund is also in line with good market practices. Mr. Przemysław Aleksander Schmidt is a manager, investment banker, and non-executive member of boards of both public and private companies with over 35 years of professional experience. He holds a legal education (graduated with honors from the Faculty of Law at UAM in 1987) and has passed both the judicial and legal advisor exams. He is also a certified coach from INSEAD. BioFund is submitting the candidate's resume for the Board along with the draft resolution. 2. Nomination Submission: The submission includes the candidate's resume and a statement of consent to candidacy. Additionally, the candidate has provided the Company with statements regarding the fulfillment of the requirements for audit committee members specified in the Act of May 11, 2017, on Statutory Auditors, Audit Firms, and Public Supervision, as well as on the existence of actual and significant connections with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the company, in accordance with the requirement of rule 4.9.2 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2021. This nomination will be considered under item 16 of the agenda of the Ordinary General Meeting convened for June 12, 2024. Attached to this current report, the Company provides the content of the draft resolution to be discussed at the convened Ordinary General Meeting of the Company, as well as the candidate's resume. Detailed Legal Basis: § 19(1)(4) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018, on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-22 | Maciej Gamrot | Czł. Zarządu d.s. Finansowych | |||
| 2024-05-22 | Jarosław Jerzakowski | Czł. Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
