Spis treści:
Spis załączników:
MGC_1_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_30,09,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_2_-_Projekty_Uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_na_30,09,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_3_-_Liczba_akcji_w_dniu_zwolania_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_30.09.2019_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_4_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_-_30,09,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_5_-_Wzor_pelnomocnictwa_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na__30.09.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_6_-_Pelnomocnictwo_udzielone_przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe_-_30,09,2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_7_-_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_-_30,09,2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_4_wzor_pelnomocnictwa_NWZ_30,09,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_9_-_Instrukcja_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_NWZ_na_30.09.2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
MGC_1_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_30,09,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_2_-_Projekty_Uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_na_30,09,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_3_-_Liczba_akcji_w_dniu_zwolania_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_30.09.2019_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_4_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_-_30,09,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_5_-_Wzor_pelnomocnictwa_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na__30.09.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_6_-_Pelnomocnictwo_udzielone_przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe_-_30,09,2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_7_-_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_-_30,09,2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_4_wzor_pelnomocnictwa_NWZ_30,09,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_9_-_Instrukcja_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_NWZ_na_30.09.2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MED-GALICJA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W związku ze złożonym Oświadczeniem Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Górnego o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z dniem 01,07,2019 r. i uznaniem przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS tego oświadczenia za nieskuteczne i nie wywierające skutków prawnych, Prezes Zarządu Pan Aleksander Górny potwierdza oświadczenie z dnia 27,06,2019 r., o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu z dniem następującym po dniu, na który zwołuje on Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Prezes Zarządu/ Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Gilowicach (34-322), przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 369, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, iż na dzień 30 września 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anna Regulska przy ul. Romana Białka 1307, w miejscowości Buczkowice, 43-374, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przedstawia w załączeniu pełnątreść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, treść projektu uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30,09,2019.pdfMGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30,09,2019.pdf | |||||||||||
| MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 30,09,2019.pdfMGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 30,09,2019.pdf | |||||||||||
| MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019 r..pdfMGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019 r..pdf | |||||||||||
| MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 30,09,2019.pdfMGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 30,09,2019.pdf | |||||||||||
| MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019.pdfMGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019.pdf | |||||||||||
| MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 30,09,2019 r.pdfMGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 30,09,2019 r.pdf | |||||||||||
| MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 30,09,2019 r.pdfMGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 30,09,2019 r.pdf | |||||||||||
| MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 30,09,2019.pdfMGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 30,09,2019.pdf | |||||||||||
| MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 30.09.2019 r.pdfMGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 30.09.2019 r.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-09-04 | Aleksander Górny | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
