Spis treści:
Spis załączników:
MGC_1_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_27,03,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_2_-_Projekty_Uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_na_27,03,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_3_-_Liczba_akcji_w_dniu_zwolania_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_27.03.2019_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_4_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_-_27,03,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_5_-_Wzor_pelnomocnictwa_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na__27.03.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_6_-_Pelnomocnictwo_udzielone_przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe_-_27,03,2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_7_-_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_-_27,03,2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_8_-_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ_na_27.03.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_9_-_Instrukcja_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_NWZ_na_27.03.2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
MGC_1_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_27,03,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_2_-_Projekty_Uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_na_27,03,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_3_-_Liczba_akcji_w_dniu_zwolania_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na_27.03.2019_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_4_-_Pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_-_27,03,2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_5_-_Wzor_pelnomocnictwa_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_na__27.03.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_6_-_Pelnomocnictwo_udzielone_przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe_-_27,03,2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_7_-_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_-_27,03,2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_8_-_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ_na_27.03.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MGC_9_-_Instrukcja_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_NWZ_na_27.03.2019_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-03-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MED-GALICJA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Gilowicach (34-322), przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 385, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 27 marca 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 9:00 w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienie Spółki. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27,03,2019.pdfMGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27,03,2019.pdf | |||||||||||
| MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 27,03,2019.pdfMGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 27,03,2019.pdf | |||||||||||
| MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019 r..pdfMGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019 r..pdf | |||||||||||
| MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 27,03,2019.pdfMGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 27,03,2019.pdf | |||||||||||
| MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019.pdfMGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.03.2019.pdf | |||||||||||
| MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 27,03,2019 r.pdfMGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 27,03,2019 r.pdf | |||||||||||
| MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 27,03,2019 r.pdfMGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 27,03,2019 r.pdf | |||||||||||
| MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 27.03.2019.pdfMGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 27.03.2019.pdf | |||||||||||
| MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 27.03.2019 r.pdfMGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 27.03.2019 r.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-01 | Aleksander Górny | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
