Lumin Trust Bank, Whalestep oraz Aventis Capital Trading zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych - poinformowała w piątek Komisja Nadzoru Finansowego. Podejrzenia komisji dotyczą m.in. naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Komisja Nadzoru Finansowego wpisała w piątek na listę ostrzeżeń publicznych trzy firmy: bank Lumin Trust Bank, firmę Aventis Capital Trading oraz firmę Whalestep działającą poprzez whalestep.org, cfd.whalestep.org, cfd.whalestep.net oraz whalestep.co.uk.
Wyjaśniono, że bank Lumin Trust Bank jest podejrzany o popełnienie przestępstwa w zakresie wykonywania czynności bankowych, w szczególności przyjmowania wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. Zawiadomienie zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa–Śródmieście.
Z kolei firmy Whalestep oraz Aventis Capital Trading są podejrzane o popełnienie przestępstwa w zakresie prowadzenia działalności obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Zawiadomienia zostały skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Czarna lista nadzoru
Wszystko, co trzeba wiedzieć o liście ostrzeżeń publicznych KNF
Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne (PAP)
fos/ mmu/
