Lichthund S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Zawarcie umów dotyczących finansowania i komercjalizacji gry „ROCKBEASTS”

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-29

Skrócona nazwa emitenta

Lichthund S.A.

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Zawarcie umów dotyczących finansowania i komercjalizacji gry „ROCKBEASTS”

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, Zarząd Lichthund S.A. („Emitent”) przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta 21 września 2026 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Lichthund S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 21 września 2026 r. Spółka zawarła z Shadowthrone Rockbeasts LLC oraz CR Investment Holdings LLC, podmiotami związanymi z Critical Role (“Critical Role”), pakiet umów określających zasady finansowania, komercjalizacji oraz podziału przychodów z gry „ROCKBEASTS” („Gra”).

Umowy przewidują finansowanie projektu w łącznej wysokości ok. 2,1 mln USD. Finansowanie zostanie przeznaczone na: 1) rozliczenia z Team17 Digital Limited (“Team17”), opisane w raporcie ESPI nr 4/2026, oraz 2) ukończenie, komercjalizację oraz marketing Gry. Finansowanie w części opisanej w pkt 1) zostanie wypłacone niezwłocznie po zawarciu ww. umów. Finansowanie określone w pkt 2) będzie udostępniane w transzach, po spełnieniu określonych w umowach warunków.

Rozliczenia stron opierają się na faktycznie otrzymywanych przychodach z Gry z platform dystrybucyjnych. Przewidziano etapowy podział przychodów z Gry, z pierwszeństwem spłaty zobowiązania do Team17 w kwocie 0,9 mln EUR, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2026 oraz odzyskiwania finansowania wraz z premią dla podmiotów powiązanych z Critical Role. Spółce przysługuje udział w przychodach na każdym etapie rozliczeń, w tym już w okresie spłaty zobowiązania do Team17. Udział ten jest początkowo ograniczony i zwiększa się na kolejnych etapach rozliczeń, z zastrzeżeniem opisanych poniżej mechanizmów ochronnych. W przypadku sukcesu komercyjnego Gry, po rozliczeniu zobowiązania do Team17 oraz zakończeniu przewidzianych umowami etapów odzyskiwania finansowania, podział przychodów z Gry jest ukształtowany na korzyść Emitenta.

Umowy regulują także uprawnienia stron dotyczące dodatkowej komercjalizacji własności intelektualnej związanej z Grą, obejmujące określone prawa wyłączne, produkty dodatkowe i projekty audiowizualne, a także przyznaje podmiotom związanym Critical Role w oznaczonych przypadkach szczególne prawa negocjacyjne w tym zakresie.

W przypadku niewydania Gry w uzgodnionym terminie, po przeprowadzeniu przewidzianych umownie procedur i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Critical Role może przejąć dokończenie produkcji i wydawanie Gry, uzyskując bezterminowe i wyłączne prawa wydawnicze. Przejęcie produkcji i praw wydawnicznych do Gry nie skutkuje przeniesieniem własności praw do Gry na Critical Role, jednak wiąże się z udzieleniem Critical Role bezterminowych i wyłącznych praw do wydawania Gry. Przejęcie lub określone w umowach zdarzenia naruszenia mogą skutkować, zależnie od przypadku, trwałym zmniejszeniem udziału Emitenta we wpływach z Gry, czasowym przekierowaniem należnych mu wypłat na odzyskanie przez Critical Role finansowania lub kosztów przejęcia wraz z odpowiednią premią, a w przypadku określonych naruszeń również zwiększeniem premii finansującego.

Emitent pozostaje właścicielem praw własności intelektualnej do Gry, natomiast Critical Role będzie pełnić funkcję współwydawcy, wspierając jej promocję i komercjalizację. Współpraca obejmuje również dodatkową komercjalizację własności intelektualnej związanej z Grą.

Umowy przewidują możliwość odrębnej inwestycji kapitałowej CR Investment Holdings LLC lub jego podmiotu powiązanego w Spółkę. Przewidywana wartość potencjalnej inwestycji wynosi 200 tys. USD. Strony uzgodniły cenę emisyjną nowych akcji w ramach ewentualnej inwestycji na poziomie 70 zł za akcję. Realizacja inwestycji pozostaje uzależniona od decyzji inwestora, wymaganych zgód korporacyjnych i zawarcia dokumentacji objęcia akcji.

Zarząd uznał informację za poufną ze względu na znaczenie zawartych umów dla finansowania, komercjalizacji i przyszłych przychodów z Gry.

W ocenie Emitenta opóźnienie podania do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej nie doprowadziło do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent był w stanie zapewnić poufność opóźnionej informacji poufnej.

Zarząd Emitenta postanowił o opóźnieniu przedmiotowej informacji poufnej, ponieważ jej niezwłoczne ujawnienie mogło naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta. Zawarcie umów zapoczątkowało proces wdrożenia współpracy z nowym współwydawcą Gry. Proces ten obejmował w szczególności dokonanie rozliczeń z Team17 ze środków pierwszej części finansowania (tj. zapłaty na rzecz Team17 kwoty 1,1 mln EUR) oraz potwierdzenie ze współwydawcą strategii ogłoszenia partnerstwa w komercjalizacji Gry. Przedwczesne ujawnienie informacji o współpracy przed zakończeniem tych działań mogło negatywnie wpłynąć na sprawną realizację rozliczeń z Team17 oraz na skuteczność wdrożenia nowego współwydawcy Gry. W konsekwencji mogło to obniżyć potencjał komercyjny Gry i poziom przychodów z platform dystrybucyjnych. Ochrona wartości komercyjnej współpracy z Critical Role, dotyczącej Gry, stanowiącej kluczowe aktywo Emitenta, jest w ocenie Zarządu prawnie uzasadnionym interesem Emitenta i jego akcjonariuszy.

Opóźnienie nie wprowadziło w błąd opinii publicznej. Opóźniona informacja nie pozostaje w sprzeczności z dotychczasowymi komunikatami Emitenta, w tym z raportem bieżącym ESPI nr 4/2026. Emitent nie przekazywał publicznie informacji ani zapowiedzi, które mogłyby wywołać u inwestorów oczekiwania odmienne od treści opóźnionej informacji. Okres opóźnienia był przy tym krótki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Lichthund Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Lichthund S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-391

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Aleja 3 Maja

2/49

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

contact@lichthund.com

https://lichthund.com

(e-mail)

(www)

5272741167

362125304

(NIP)

(REGON)

2026-09-29

Dariusz Zaremba

Członek Zarządu

Zaremba