1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
6.Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej LZMO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015.
9.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11.Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
12.Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.
13.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiana Statutu Spółki:
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowym art. 6 dodaje się nowy punkt 19 punkt w brzmieniu: „ 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet”
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1)pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2)projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
| Załączniki |
| 20160604_175337_0000095426_0000082938.pdf |
| 20160604_175337_0000095426_0000082939.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
