Spis treści:
Spis załączników:
KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2025 r., o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024; 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024; 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2024; 5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024; 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej dnia 22 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024; 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2024; 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024; 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024, 8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej dnia 22 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie; 9) wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2025.pdfKRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2025.pdf | KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_30.06.2025 | ||||||||||
| KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30.06.2024.pdfKRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30.06.2024.pdf | KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_30.06.2024 | ||||||||||
| KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdfKRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf | KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2024 | ||||||||||
| KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024.pdf | KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2024 | ||||||||||
| KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024.pdf | KRVITAMIN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_za_rok_2024 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
