Spis treści:
Spis załączników:
KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_28.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_28.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r., o godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023; 2) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 3) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023; 4) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023; 5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023; 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023; 4) pokrycia straty netto Spółki za rok 2023; 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023; 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny tego sprawozdania o wynagrodzeniach. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_28.06.2024.pdfKRVITAMIN_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_28.06.2024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 28 czerwca 2024 r. |
||||||||||
| KRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28.06.2024.pdfKRVITAMIN_Projekty_uchwal_na_ZWZ_28.06.2024.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r. |
||||||||||
| KRVITAMIN_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2023.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2023.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A. za rok 2023 |
||||||||||
| KRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdfKRVITAMIN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 r. | ||||||||||
| KRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdfKRVITAMIN_Raport_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2023.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Krynica Vitamin S.A. za rok 2023 |
||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-31 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-31 | Jarosław Wichowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
