Spis treści:
Spis załączników:
KRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_22-06-2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_22-06-2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_23_ZWZ_22-06-2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_22-06-2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_22-06-2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_23_ZWZ_22-06-2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022r., o godz. 10.00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021; 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021; 4) wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego 5) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2021, 6) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie, 7) wniosku Zarządu w przedmiocie zmiany uchwały nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynica Vitamin S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej, 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021; 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021; 4) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz kwot z kapitału zapasowego 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021; 7) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. za rok 2021, 8) zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie, 9) jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (...) uchwalonej 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie, 10) zmiany uchwały nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynica Vitamin S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej za udział w pracy komitetu Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z projektem jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, o którym mowa w punkcie 8.9) planowanego porządku obrad. Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w puntach 7.3) i 8.3) planowanego porządku obrad, a także sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 7.5) i 8.7), zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_22-06-2022.pdfKRYNICAV_Ogloszenie_o_ZWZ_22-06-2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_22-06-2022.pdfKRYNICAV_Projekty_uchwal_na_ZWZ_22-06-2022.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r. |
||||||||||
| KRYNICAV_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_23_ZWZ_22-06-2022.pdfKRYNICAV_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_23_ZWZ_22-06-2022.pdf | Załącznik do projektu uchwały nr 23/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 22.06.2022 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-26 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-26 | Agnieszka Donica | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
