INTROL S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ INTROL S.A. na wniosek akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-25

Skrócona nazwa emitenta

INTROL S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ INTROL S.A. na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTROL S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza – WEKA Investments sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 r.

WEKA Investments sp. z o.o. posiada 11 542 513 akcji zwykłych Introl SA i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,91% ogółu akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ dotyczy punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.”

Wniosek akcjonariusza zawiera projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zarząd postanowił o uzupełnieniu porządku obrad zgodnie ze wskazanym wnioskiem akcjonariusza, w związku z czym aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Introl S.A. w roku obrotowym 2025.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Introl S.A. za rok 2025.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Introl S.A. za rok obrotowy 2025.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Introl S.A. w roku obrotowym 2025.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Introl S.A. za rok obrotowy 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Introl S.A. w roku obrotowym 2025.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Introl w roku obrotowym 2025.

16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Introl za rok obrotowy 2025.

17. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

18. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

20. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd przedkłada kopię wniosku WEKA Investments sp. z o.o. oraz projekty uchwał ZWZ Spółki w brzmieniu uwzgledniającym zmianę porządku obrad. Aktualizacja dotyczy zmiany projektu uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz dodania projektu uchwały nr 19 w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Na stronie internetowej Spółki zamieszono ponadto formularz do głosowania uwzględniający zmieniony porządek obrad.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ.pdf

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ 15_06_2026

projekty uchwał.pdf

Projekty uchwał ZWZ 15_06_2026

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTROL S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-519

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

T.Kościuszki

(ulica)

(numer)

032 7890022

032 7890175

(telefon)

(fax)

introlsa@introlsa.pl

www.introlsa.pl

(e-mail)

(www)

6340030925

272043375

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-25

Katarzyna Bodziony - Szweda

Wiceprezes Zarządu

2026-05-25

Dariusz Bigaj

Członek Zarządu