1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
12 | / |
2026 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-06-19 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
INSTALKRK |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 19.06.2026 roku |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) w dniu 19 czerwca 2026 roku. I. Uchwała nr 1/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.263.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 II. Uchwała nr 2/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025; 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025; 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025; 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025; 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025; 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025; 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; 16) Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025; 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §9 Statutu Instal Kraków S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu; 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.119.736 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,27% Łączna liczba ważnych głosów: 5.765.936 Liczba głosów "za": 5.765.936 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 III. Uchwała nr 3/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.263.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 IV. Uchwała nr 4/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 421.785.518,26 zł; 2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 41.232.858,59 zł; 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 41.175.914,27 zł; 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.962.164,27 zł; 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. o kwotę 3.342.970,33 zł; 6. Informacja dodatkowa i noty objaśniające. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 5.765.936 Liczba głosów "przeciw": 3.497.750 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 V. Uchwała nr 5/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.263.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 VI. Uchwała nr 6/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 500.461.327,74 zł; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 44.441.012,60 zł; 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie 44.381.702,24 zł; 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.003.725,09 zł; 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. o kwotę 11.010.521,79 zł; 6. Informacja dodatkowa i noty objaśniające. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.263.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 VII. Uchwała nr 7/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie §17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.263.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 VIII. Uchwała nr 8/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w kwocie 41.232.858,59 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 59/100) podzielić w następujący sposób: a) Kwota 18.213.750 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 2,50 zł/akcję; b) kwota 23.019.108,59 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewiętnaście tysięcy sto osiem złotych 59/100) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2. Ustala się dzień prawa do dywidendy na 24 sierpnia 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 6 listopada 2026 roku. Uzasadnienie: Proponowany podział zysku uwzględnia zarówno stabilną sytuację Spółki, możliwość niezakłóconej kontynuacji działalności oraz jej dalszy rozwój, a także realizację podziału części zysku pomiędzy akcjonariuszy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.263.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 IX. Uchwała nr 9/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.108.437 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 70,12% Łączna liczba ważnych głosów: 5.754.637 Liczba głosów "za": 5.754.637 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 X. Uchwała nr 10/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiaszowi Burkotowi - Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tobiaszowi Burkotowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.817.386 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,85% Łączna liczba ważnych głosów: 9.261.786 Liczba głosów "za": 9.261.786 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XI. Uchwała nr 11/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kozioł - Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Małgorzacie Kozioł - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.809.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,74% Łączna liczba ważnych głosów: 9.253.686 Liczba głosów "za": 9.253.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XII. Uchwała nr 12/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ożdze - Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Ożdze - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.809.186 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,74% Łączna liczba ważnych głosów: 9.253.186 Liczba głosów "za": 9.253.186 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XIII. Uchwała nr 13/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.818.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,86% Łączna liczba ważnych głosów: 9.262.686 Liczba głosów "za": 9.262.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XIV. Uchwała nr 14/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.263.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XV. Uchwała nr 15/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Heydlowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.263.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XVI. Uchwała nr 16/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi Kubickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.263.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XVII. Uchwała nr 17/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.743.686 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 78,84% Łączna liczba ważnych głosów: 9.085.686 Liczba głosów "za": 9.085.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XVIII. Uchwała nr 18/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.818.386 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,86% Łączna liczba ważnych głosów: 9.262.786 Liczba głosów "za": 9.262.786 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XIX. Uchwała nr 19/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 24 marca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 592)), pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. Uzasadnienie: Przedstawione przez Radę Nadzorczą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzone za rok obrotowy 2025, jest kompletne i zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 24 marca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 592)), czego potwierdzenie stanowi ocena biegłego rewidenta dokonana na postawie art. 90g ust.10 tej ustawy. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały pozytywnie opiniującej treść przedmiotowego sprawozdania, bez wnoszenia zastrzeżeń. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.100.742 Liczba głosów "przeciw": 162.944 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XX. Uchwała nr 20/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany §9 Statutu Instal Kraków S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: §1 § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „§ 9 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41; 2) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42; 3) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych – PKD 42.1; 4) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – PKD 43.5; 5) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.2; 6) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42.9; 7) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych – PKD 68.1; 8) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43; 9) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81; 10) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.1; 11) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.2; 12) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.3; 13) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – PKD 43.9; 14) Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków – PKD 43.4; 15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.1; 16) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej – PKD 74.12.Z; 17) Działalność w zakresie projektowania wnętrz – PKD 74.13.Z; 18) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.14.Z; 19) Badania i analizy techniczne – PKD 71.2; 20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68; 21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z; 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z; 23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie – PKD 68.3; 24) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.2; 25) Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych – PKD 23.3; 26) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD 23.6; 27) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – PKD 25; 28) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28; 29) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – PKD 25.1; 30) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych – PKD 25.2; 31) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – PKD 28.2; 32) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków – PKD 25.40.Z; 33) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.5; 34) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – PKD 25.9; 35) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – PKD 28.25.Z; 36) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33; 37) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z; 38) Handel hurtowy – PKD 46; 39) Handel detaliczny – PKD 47; 40) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6; 41) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – PKD 46.8; 42) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD 49; 43) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.4; 44) Działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52.2; 45) Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52; 46) Zakwaterowanie – PKD 55; 47) Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56; 48) Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych – PKD 77.1; 49) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3; 50) Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78; 51) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.1. 2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” §2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wynikającą z postanowień niniejszej uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania objętych nią zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uzasadnienie: Proponowana zmiana Statutu Spółki związana jest z koniecznością dostosowania zapisów statutowych do nowej struktury Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025) oraz aktualizacji listy kodów PKD. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.819.286 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 79,87% Łączna liczba ważnych głosów: 9.263.686 Liczba głosów "za": 9.263.686 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 W ramach rozpatrywania punktu 13 porządku obrad ZWZ Instal Kraków S.A., w związku z podjęciem uchwały o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Spółki opublikowanej raportem bieżącym numer 11/2026 z dnia 29.05.2026 roku nie poddano pod głosowanie projektu uchwały opublikowanego raportem bieżącym numer 10/2026 z dnia 22.05.2026 roku o treści: „Uchwała nr 8/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w kwocie 41.232.858,59 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 59/100), podzielić w następujący sposób: a) kwota 10.928.250,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 1,50 zł/akcję; b) kwota 30.304.608,59 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta cztery tysiące sześćset osiem złotych 59/100) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2. Ustala się dzień prawa do dywidendy na 24 sierpnia 2026 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 6 listopada 2026 roku. Uzasadnienie: Uchwała uwzględnia konieczność zapewnienia niezakłóconej kontynuacji działalności i jej rozwoju oraz zabezpieczenia płynności finansowej, jak również wysoki poziom zaangażowania finansowego w realizowane inwestycje deweloperskie Spółki. Przeznaczenie części zysku na kapitał zapasowy ma na celu umożliwienie dalszego finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych (między innymi trzech etapów osiedla w rejonie ulicy Albatrosów i Golikówka w Krakowie) i rozpoczęcia kolejnych (między innymi pierwszego etapu osiedla w rejonie ulicy Deszczowej w Krakowie), jak również powiększenia posiadanego „banku ziemi”. Na dzień 31.12.2025 r. krótkoterminowe aktywa finansowe Spółki oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty wynosiły łącznie 17,96 mln zł, to jest o ponad 20% mniej w relacji do stanu tych aktywów obrotowych na koniec roku 2024. Wartość samych robót budowlanych, w ramach rozpoczętych przez Spółkę nowych inwestycji deweloperskich wynosi łącznie netto ok. 112 mln zł. Jednocześnie, niekorzystnie na przepływy pieniężne w Spółce i stan dostępnych środków finansowych wpływa spowolnienie koniunktury na rynku pierwotnym mieszkań w latach 2024-2025, która obecnie jest w fazie umiarkowanego ożywienia oraz bardzo wysoka podaż lokali mieszkalnych w Krakowie.” |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-06-19 |
Małgorzata Kozioł |
Członek Zarządu |
|||
2026-06-19 |
Paweł Ożga |
Członek Zarządu |
|||
