IMAGE POWER S.A.: Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji oraz zamknięcie przeglądu opcji strategicznych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-13

Skrócona nazwa emitenta

IMAGE POWER S.A.

Temat

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji oraz zamknięcie przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka, Emitent] podaje, iż w dniu 13 lipca 2026 r., pomiędzy Marcinem Zaleńskim, Prezesem Zarządu Spółki, a Virtus Fundacja Rodzinna w organizacji z siedzibą w Warszawie oraz Osiński Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie, została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela Emitenta [dalej odpowiednio: Sprzedający, Kupujący 1, Kupujący 2, razem jako: Kupujący, Umowa Przedwstępna].

Zgodnie z Umową Przedwstępną Kupujący 1 ma nabyć od Sprzedającego 900.000 [słownie: dziewięćset tysięcy] akcji Spółki, które, na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu, stanowią 31,09% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 31,09% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo Kupujący 2 ma nabyć od Sprzedającego 900.000 [słownie: dziewięćset tysięcy] akcji Spółki, które, na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu, stanowią 31,09% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 31,09% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Umowa przyrzeczona, przenosząca akcje ze Sprzedającego na Kupujących, zgodnie z warunkami Umowy Przedwstępnej, zostanie zawarta po złożeniu przez Sprzedającego lub Kupujących wezwania do zawarcia umowy przyrzeczonej, przy czym niniejsze wezwanie nie może zostać złożone wcześniej niż w dniu 28 września 2026 r. oraz później niż w dniu 31 października 2026 r., a także po ziszczeniu się warunku zawieszającego bądź po złożeniu Sprzedającemu oświadczenia przez Kupujących o zwolnieniu z warunku zawieszającego [dalej: Umowa Przyrzeczona].

Warunkiem zawieszającym do zawarcia Umowy Przyrzeczonej jest notowanie akcji Emitenta na rynku NewConnect w systemie notowań ciągłych i brak okoliczności mogących skutkować zawieszeniem lub wykluczeniem akcji Spółki z notowań na rynku NewConnect lub zmianą systemu notowań [dalej: Warunek Zawieszający]. Jeśli Warunek Zawieszający nie ziści się do dnia 31 października 2026 r., Sprzedający oraz Kupujący będą uprawnieni do odstąpienia od Umowy Przedwstępnej w ciągu kolejnych 60 dni, jednak nie później niż do chwili ziszczenia się Warunku Zawieszającego.

Zarząd Spółki dodaje, iż, w dniu 13 lipca 2026 r., pomiędzy Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu a Sprzedającym, zostało podpisane porozumienie, na podstawie którego Sprzedający został zwolniony z zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2026 z dnia 4 marca 2026 r. [dalej: BOA, Porozumienie].

W związku z zawarciem Porozumienia, w dniu 13 lipca 2026 r., pomiędzy BOA a Kupującym 1, została podpisana umowa czasowego wyłączenia zbywalności 823.815 [słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset piętnaście] akcji Spółki. Dodatkowo, pomiędzy BOA a Kupującym 2, została podpisana umowa czasowego wyłączenia zbywalności 823.816 [słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset szesnaście] akcji Spółki. Zgodnie z niniejszymi zobowiązaniami, do dnia 31 marca 2027 r., Kupujący 1 oraz Kupujący 2 nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie, nie ograniczy rozporządzalności akcjami ani w inny sposób nie przeniesie własności całości lub części akcji, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności na taką czynność wyrazi BOA. Nie stanowi złamania przedmiotowych zobowiązań zbycie akcji w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect, po cenie za jedną akcję wynoszącą co najmniej 1,75 zł (słownie: jeden złoty 75/100), a więc wynoszącej powyżej równowartości 115% ceny emisyjnej akcji serii F Spółki. Niniejsze zobowiązania są skuteczne pod warunkiem nabycia przez Kupującego 1, co najmniej 823.815 [słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset piętnaście] akcji Emitenta, oraz przez Kupującego 2, co najmniej 823.816 [słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset szesnaście] akcji Emitenta od Sprzedającego.

W wyniku zawarcia Umowy Przedwstępnej Zarząd Emitenta podjął decyzję o zamknięciu przeglądu opcji strategicznych, o których rozpoczęciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2026 z dnia 18 czerwca 2026 r.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć istotny wpływ na sytuację finansową i majątkową Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMAGE POWER S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-566

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Puławska

2/B

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5272778779

365341132

(NIP)

(REGON)

2026-07-13

Marcin Zaleński

Prezes Zarządu