Spis treści:
Spis załączników:
STATUT_SPOLKI_AKCYJNEJ_tekst_jednolity_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
STATUT_SPOLKI_AKCYJNEJ_tekst_jednolity_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-08-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HYDROTOR | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja zmian w Statucie Hydrotor SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Hydrotor SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Hydrotor SA oraz w Organie Nadzoru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 25.07.2025 r. Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 19/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 28 czerwca 2025 r.: I. Zmienia się treść § 2 Statutu Spółki na następujące brzmienie: Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno-usługowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą. W szczególności przedmiotem działania Spółki jest: 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 35.15.Z Handel energią elektryczną 38.21.Z Odzysk surowców 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 68.11.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa 71.12.B. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.20.C. Pozostałe badania i analizy techniczne 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. II. Zmienia się treść § 9 ust. 1 Statutu Spółki na następujące brzmienie: 1. Kapitał rezerwowy tworzy się w wysokości 25% (dwudziestu pięciu procent) rocznego zysku do podziału przez okres pierwszych pięciu lat działalności Spółki. III. Zmienia się treść § 13 lit. e) Statutu Spółki na następujące brzmienie: e) uchwalenia i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń IV. Zmienia się treść § 16 Statutu Spółki na następujące brzmienie Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący i on przewodniczy na posiedzeniu, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, jak również inni członkowie Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy do roku. Zwołanie Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca. V. Zmienia się treść § 18 Statutu Spółki na następujące brzmienie: 1 Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto następujące sprawy: a) zezwolenie na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości, b) rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości powyżej 3 mln zł a nie przekraczającej kwoty 20 mln zł, c) zawarcie umowy licencyjnej, d) przystąpienie lub utworzenie spółki cywilnej lub handlowej, e) (wykreślono Prot. Not. 1822/2003) f) uchwalenie i zmiana regulaminów określonych w statucie, których uchwalenie nie leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia, g) ustalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki, h) wybór i powołanie biegłego rewidenta, i) wybór i powołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu. 3 Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi działania Komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje (w tym Regulamin Komitetu Audytu). VI. Uchyla się treść § 22 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: 4 Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.10.1989 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnej (Dz. U. 60 poz. 358 z późniejszymi zm.) w kwocie 300 000,- (trzysta tysięcy) oraz § 17-tego rozporządzenia opłatę notarialną za trzy wypisy tego aktu w łącznej kwocie złotych 375 000,- (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy). W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 20/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 28 czerwca 2025 r. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ_tekst jednolity 2025.pdfSTATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ_tekst jednolity 2025.pdf | Statut HDR tekst jednolity | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-08-04 | Mariusz Lewicki | Prezes Zarządu | |||
| 2025-08-04 | Stanisław Drewczyński | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
