Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HTL-STREFA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez WZ Spółki 26 czerwca 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŅĻce i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd HTL-STREFA S.A. przekazuje treść uchwał które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 26 czerwca 2008 roku. Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §6 ust. 3 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, wybrać do pełnienia funkcji Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia pana Wojciecha Wyszogrodzkiego. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr 2 z dnia 26 czerwca 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta jednogłośnie Uchwała nr 3 z dnia 26 czerwca 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w przedmiocie połączenia HTL-STREFA SA ze spółką HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia: 1. wyrazić zgodę na plan połączenia spółek HTL-STREFA SA i HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.; 2. połączyć HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. z HTL-STREFA SA poprzez przejęcie spółki HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. przez spółkę HTL-STREFA SA w trybie art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z 516 §6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez zmiany Statutu HTL-STREFA SA" Uchwała została podjęta jednogłośnie |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Management Board of HTL-STREFA S.A. discloses texts of resolutions resolved by Extraordinary Shareholders Meeting on 26th June 2008. Resolution No. 1 of 26 June 2008of the Extraordinary General Meeting of HTL- STREFA S.A. on election of Chairman of the Meeting The Extraordinary General Meeting of the Company HTL-STREFA Spółka Akcyjna with its registered office in Ozorków, acting pursuant to § 6 para. 3 of the Standing Order for the General Meeting, hereby resolves to electMr Wojciech Wyszogrodzki to perform the function of the Chairman of today's General MeetingResolution has been resolved unanimously. Resolution No. 2 of 26 June 2008of the Extraordinary General Meeting of HTL-STREFA S.A. on the adoption of the agenda for the General Meeting The Extraordinary General Meeting of the Company HTL-STREFA Spółka Akcyjna with its registered office in Ozorków, acting pursuant to art. 404 of the Code of Commercial Companies and § 9 of the Standing Order for the General Meeting, hereby resolves to adopt the following agenda for today's General Meeting: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting. 2. Election of Chairman of the Extraordinary General Meeting. 3. Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Adoption of resolution on merger between HTL-STREFA S.A. and HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o with its registered office in Warsaw. 6. Closing of the General Meeting. Resolution has been resolved unanimously. Resolution No. 3 of 26 June 2008of the Extraordinary General Meeting of HTL-STREFA S.A. on the merger of HTL-STREFA SA and HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. The Extraordinary General Meeting of the Company HTL-STREFA Spółka Akcyjna with its registered office in Ozorków, resolves as follows: 1. to approve the plan of merger of HTL-STREFA SA with HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o.; 2. to merge HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. with HTL-STREFA SA through an acquisition of HAEMEDIC POLSKA Sp. z o.o. by HTL-STREFA SA pursuant to art. 492 §1 point 1 of the Code of Commercial Companies with reference to 516 §6 of the Code of Commercial Companies without any increase in HTL-STREFA S.A. share capital and change in its Article of Association. Resolution has been resolved unanimously. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-26 | Wojciech Wyszogrodzki | Dyrektor Generalny | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
