Spis treści:
Spis załączników:
2019.10.15.GKI_WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2019_10_15_GKI_WZA_projekty_uchwal_WZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2019.10.15.GKI_WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2019_10_15_GKI_WZA_projekty_uchwal_WZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-10-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 06.12.2019 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Plac Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 06 grudnia 2019 r., o godz. 15:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Zatwierdzenie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych; 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez Spółkę akcji własnych; 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2019.10.15.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf2019.10.15.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołani u NWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 06.12.2019 r. | ||||||||||
| 2019 10 15 GKI WZA projekty uchwal WZ.pdf2019 10 15 GKI WZA projekty uchwal WZ.pdf | Projekty uchwał NWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zwołanego na 06.12.2019 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz at Plac Kościeleckich 3, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz under KRS number 0000033561 (Company), acting pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies (k.s.h.), convenes the Extraordinary General Meeting (GM), which will be held on December 6, 2019, at 15:00, in Bydgoszcz at the Hotel Pod Orłem at Gdańska 14, with the following agenda: 1. Opening of the General Meeting; 2. Election of the Chairman of the General Meeting; 3. Confirmation that the General Meeting has been properly convened and is able to adopt resolutions; 4. Approval of the agenda; 5. Adoption of a resolution regarding the purchase of own shares; 6. Adoption of a resolution regarding the creation of reserve capital for the purpose of purchasing the Company's own shares; 7. Closing of the General Meeting. The full text of the announcement convening the General Meeting is included in Annex 1. Draft resolutions resulting from the AGM agenda and their justifications are included in Annex 2. Legal basis: § 19 para. 1 point 1 of the Regulation of the Minister of Finance of April 20, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state (i.e. Journal of Laws 2018 item 7). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-15 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-10-15 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
