Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-02-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRAJEWO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 19 lutego 2016 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka"), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 lutego 2016 roku. "Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") uchwala co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panu Markowi Czarnieckiemu. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 47.766.593 akcji co stanowi 73,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 47.766.593 głosów "za", głosów "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było. "Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie") Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 47.766.593 akcji co stanowi 73,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 47.766.593 głosów "za", głosów "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było. "Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") uchwala, co następuje: §1. Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Prokopowicza. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." *** Uzasadnienie: W związku z zakończeniem reorganizacji Grupy Pfleiderer, w dniu 19 stycznia 2016 roku trzech członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") złożyło rezygnacje. Intencją Spółki jest zapewnienie, aby odpowiednie działania w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zostały niezwłocznie podjęte. W związku z powyższym wybór nowych członków Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadniony. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 47.766.593 akcji co stanowi 73,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 47.765.493 głosów "za" oraz 1.100 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych "przeciwko" nie było. "Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") uchwala, co następuje: §1. Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Sędzikowskiego. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." *** Uzasadnienie: W związku z zakończeniem reorganizacji Grupy Pfleiderer, w dniu 19 stycznia 2016 roku trzech członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") złożyło rezygnacje. Intencją Spółki jest zapewnienie, aby odpowiednie działania w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zostały niezwłocznie podjęte. W związku z powyższym wybór nowych członków Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadniony. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 47.766.593 akcji co stanowi 73,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 47.765.493 głosów "za" oraz 1.100 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych "przeciwko" nie było. "Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") uchwala, co następuje: §1. Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Stefana Wegenera. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." *** Uzasadnienie: W związku z zakończeniem reorganizacji Grupy Pfleiderer, w dniu 19 stycznia 2016 roku trzech członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") złożyło rezygnacje. Intencją Spółki jest zapewnienie, aby odpowiednie działania w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zostały niezwłocznie podjęte. W związku z powyższym wybór nowych członków Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadniony. W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 47.766.593 akcji co stanowi 73,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 47.765.493 głosów "za" oraz 1.100 głosów oddanych jako "wstrzymujące się", głosów oddanych "przeciwko" nie było. "Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ("Rada") Spółki. §1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale członkom Rady przysługuje prawo do stałego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady oraz funkcji członka komitetu Rady o którym mowa w §2. niniejszej uchwały, a także do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w posiedzeniu Rady lub komitetu Rady, o którym mowa w §3. niniejszej uchwały. §2. 1. Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące członkom Rady z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zostaje określone w następujący sposób: (i) dla Przewodniczącego Rady 13.750,00 PLN; (ii) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady 10.000,00 PLN; (iii) dla każdego z pozostałych członków Rady 6.666,66 PLN; 2. Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące członkom Rady z tytułu pełnienia funkcji członka komitetu Rady zostają określone w następujący sposób: (i) Dla Przewodniczącego komitetu 3.333,33 PLN; (ii) dla Zastępcy Przewodniczącego komitetu 2.500,00 PLN; (iii) dla każdego z pozostałych członków komitetu wynosi 1.666,66 PLN; §3. 1. Dodatkowe wynagrodzenie brutto z tytułu udziału członka Rady w posiedzeniu Rady lub odpowiednio, w posiedzeniu komitetu Rady przysługujące członkom Rady zostaje określone w następujący sposób: (i) dla Przewodniczącego Rady lub odpowiednio, Przewodniczącego komitetu Rady 7.500,00 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym Przewodniczący Rady lub jej komitetu brał udział (ii) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady lub odpowiednio, Zastępcy Przewodniczącego komitetu Rady 6.000,00 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym Zastępca Przewodniczącego Rady lub jej komitetu brał udział oraz (iii) dla każdego z pozostałych członków Rady lub odpowiednio każdego z pozostałych członków komitetu Rady 5.000 PLN za każde posiedzenie Rady lub jej komitetu, w którym członek Rady lub jej komitetu brał udział. §4. 1. Wynagrodzenie członków Rady ustalone zgodnie z niniejszą uchwałą jest płatne z dołu do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy i jest ustalane w oparciu o liczbę posiedzeń Rady oraz jej komitetów, które odbyły się w poprzednim miesiącu kalendarzowym i w których członkowie Rady brali udział. 2. Wynagrodzenie członka Rady należne na podstawie niniejszej uchwały wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady. 3. Niezależnie od wypłaty wynagrodzenia określonego niniejszą uchwałą Spółka zwróci członkom Rady wszelkie poniesione przez nich i należycie udokumentowane koszty, które są bezpośrednio związane z udziałem w pracach Rady lub któregokolwiek z jej komitetów, w szczególności wydatki związane z transportem i zakwaterowaniem w trybie określonym dla §5. Niniejszym traci moc uchwała nr 2 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. §6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Uzasadnienie: W związku z zakończeniem reorganizacji Grupy Pfleiderer, w szczególności odwrotnym przejęciem Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), w konsekwencji którego Spółka stała się podmiotem dominującym Grupy Pfleiderer, a także w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, intencją Spółki jest zaproponowanie nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Wprowadzenie tych zasad ma na celu zapewnienie konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, który będzie wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywowania osób o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką. Istotnym jest, aby wynagrodzenia były adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań, w tym uwzględniały zakres dodatkowych obowiązków, związanych przykładowo z pełnieniem funkcji w komitetach Rady Nadzorczej Spółki, a także aby członkowie Rady Nadzorczej byli w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 47.766.593 akcji co stanowi 73,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 33.147.493 głosów "za", 1.100 głosów oddanych jako "wstrzymujące się" oraz 14.618.000 głosów oddanych "przeciwko" nie było. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. on February 19, 2016 Current Report no. 21/2016 The Management Board of Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna, with its registered office in Grajewo, Poland (the “Company”) hereby presents resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on February 19, 2016. “Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo of February 19, 2016 on the appointment of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting Pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) hereby resolves as follows: §1. The Extraordinary General Meeting of the Company appoints Mr. Marek Czarniecki as the Chairperson of the Extraordinary General Meeting. §2. The resolution enters into force upon its adoption.” In voting on Resolution no. 1 number of shares used to cast valid votes was 47,766,593 which constitutes 73.82% of share capital. Number of votes “in favour” - 47,766,593 , “against” – 0, “abstain” – 0. “Resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo of February 19, 2016 on the adoption of the agenda for the Extraordinary General Meeting §1. The Extraordinary General Meeting (the “Meeting”) of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) hereby adopts the following agenda for the Meeting: 1. Opening of the Meeting. 2. Appointment of the Chairperson of the Meeting. 3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt the resolutions. 4. Adoption of the Meeting’s agenda. 5. Adoption of resolutions concerning the appointment of new members of the Supervisory Board of the Company. 6. Adoption of a resolution concerning the determination of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board. 7. Closing of the Meeting. §2. The resolution enters into force upon its adoption.” In voting on Resolution no. 2 number of shares used to cast valid votes was 47,766,593 which constitutes 73.82% of share capital. Number of votes “in favour” - 47,766,593 , “against” – 0, “abstain” – 0. “Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo February 19, 2016 on the appointment of a member of the Company’s Supervisory Board Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article 17.2 of the statute of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), the Extraordinary General Meeting of the Company (the “Meeting”), resolves, as follows: §1. The Meeting hereby resolves to appoint Mr. Zbigniew Prokopowicz to the Company’s Supervisory Board. §2. The resolution enters into force upon its adoption.” *** Justification: In connection with the completion of the reorganization of the Pfleiderer Group, three members of the Supervisory Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) submitted their resignations on January 19, 2016. The Company would like to ensure that prompt actions are taken in order to restore the required composition of the Supervisory Board of the Company, appointment of new members of the Supervisory Board of the Company is therefore justified. In voting on Resolution no. 3 number of shares used to cast valid votes was 47,766,593 which constitutes 73.82% of share capital. Number of votes “in favour” – 47,765,493 , “against” – 0, “abstain” – 1,100. “Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo February 19, 2016 on the appointment of a member of the Company’s Supervisory Board Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article 17.2 of the statute of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), the Extraordinary General Meeting of the Company (the “Meeting”), resolves, as follows: §1. The Meeting hereby resolves to appoint Mr. Krzysztof Sędzikowski to the Company’s Supervisory Board. §2. The resolution enters into force upon its adoption.” *** Justification: In connection with the completion of the reorganization of the Pfleiderer Group, three members of the Supervisory Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) submitted their resignations on January 19, 2016. The Company would like to ensure that prompt actions are taken in order to restore the required composition of the Supervisory Board of the Company, appointment of new members of the Supervisory Board of the Company is therefore justified. In voting on Resolution no. 4 number of shares used to cast valid votes was 47,766,593 which constitutes 73.82% of share capital. Number of votes “in favour” – 47,765,493 , “against” – 0, “abstain” – 1,100. “Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo February 19, 2016 on the appointment of a member of the Company’s Supervisory Board Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article 17.2 of the statute of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), the Extraordinary General Meeting of the Company (the “Meeting”), resolves, as follows: §1. The Meeting hereby resolves to appoint Mr. Stefan Wegener to the Company’s Supervisory Board. §2. The resolution enters into force upon its adoption.” *** Justification: In connection with the completion of the reorganization of the Pfleiderer Group, three members of the Supervisory Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) submitted their resignations on January 19, 2016. The Company would like to ensure that prompt actions are taken in order to restore the required composition of the Supervisory Board of the Company, appointment of new members of the Supervisory Board of the Company is therefore justified. In voting on Resolution no. 5 number of shares used to cast valid votes was 47,766,593 which constitutes 73.82% of share capital. Number of votes “in favour” – 47,765,493 , “against” – 0, “abstain” – 1,100. “Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo February 19, 2016 on the determination of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board Pursuant to Article 392 §1 of the Commercial Companies Code and Article 23 of the statute of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), the Extraordinary General Meeting of the Company (the “Meeting”), resolves to determine the following rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board (the “Board”). §1. Subject to provisions of this resolution, members of the Board are entitled to fixed monthly remuneration for performing duties of a member of the Board and of a member of the Board’s committee, referred to § 2 of this resolution, as well as to additional remuneration for participation in meetings of the Board and/or meetings of the Board’s committee, referred to in § 3 of this resolution. §2. 1. Fixed monthly gross remuneration for members of the Board for performing duties of a member of the Board is determined as follows: (i) for the Chairman of the Board – PLN 13,750.00 ; (ii) for the Deputy Chairman of the Board - PLN 10,000.00; (iii) for each remaining member of the Board - PLN 6,666.66. 2. Fixed monthly gross remuneration for members of the Board for performing duties of a member of the Board’s committee is determined as follows: (i) for the Chairman of a committee - PLN 3,333.33; (ii) for the Deputy Chairman of a committee - PLN 2,500.00, (iii) for each remaining member of a committee - PLN 1,666.66. §3. Additional gross remuneration for members of the Board for participation in meetings of the Board and/or meetings of Board’s committee, respectively, is determined as follows: (i) for the Chairman of the Board and/or the Chairman of the Board’s committee, respectively - PLN 7,500.00 per each meeting of the Board and/or of its committee, in which Chairman of the Board and/or of its committee participated; (ii) for the Deputy Chairman of the Board and/or the Deputy Chairman of the Board’s committee, respectively - PLN 6,000.00 per each meeting of the Board and/or of its committee, in which Deputy Chairman of the Board and/or of its committee participated and (iii) for each remaining member of the Board and/or the Board’s committee - PLN 5,000.00 per each meeting of the Board and/or of its committee, in which member of the Board and/or of its committee participated. §4. 1. Remuneration of the members of the Board determined on the basis of this resolution shall be payable in arrears by the third business day of each consecutive month for the preceding calendar month and is determined on the basis of the number of the Board and its committees’ meetings which took place in preceding calendar month and in which member of the Board participated. 2. Remuneration of member of the Board payable in accordance with this resolution shall be paid by bank transfer to the bank account indicated by the member of the Board 3. Regardless of remuneration payments pursuant to this resolution, the Company shall reimburse the members of the Board all duly documented costs incurred by them which are directly related to the participation in activities of the Board or any of its committees, in particular travelling and lodging expenses, in the manner specified for payment remuneration. §5. Resolution no. 2 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company dated April 10, 2012 on establishing remuneration of members of Company’s Supervisory Board is hereby repealed. §6. The resolution enters into force upon its adoption. *** Justification: In connection with the completion of the reorganization of the Pfleiderer Group, in particular the reverse takeover of Pfleiderer GmbH by Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) resulting in the Company becoming the dominant entity of the Pfleiderer Group, as well as the changes in the composition of the Company’s Supervisory Board, the Company would like to propose new rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board. Implementation of such rules is aimed at ensuring that the level of remuneration offered to members of the Supervisory Board is competitive and sufficient to attract, retain and motivate persons with adequate competencies and experience to duly supervise the Company. It is also important that the remuneration is adequate to the scope of duties entrusted in the individual members and reflect their additional responsibilities, such as the membership in the committees of the Supervisory Board, and that the members of the Supervisory Board are able to commit the time necessary to fulfill their duties. In voting on Resolution no. 5 number of shares used to cast valid votes was 42,781,793 which constitutes 86.21% of share capital. Number of votes “in favour” - 32.823.436 , “against” 9.958.357 –, “abstain” – 0. No protest was raised to be entered into the minutes during the meeting. Pursuant to § 38 Section 1 Item 7 of the Ordinance of the Minister of Finance of February 19, 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (consolidated text: Dz. U. of 2014, Item 133). February 19, 2015 |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-19 | RAFAŁ KARCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2016-02-19 | IRENA LENCZEWSKA | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
