Spis treści:
Spis załączników:
Projekty_Uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Protokol_z_posiedzenia_Rady_Nadzorczej_lipiec_2009.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
STATUT_2009_-_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Walnego_2009_ost..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_RN_2009_ost..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Projekty_Uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Protokol_z_posiedzenia_Rady_Nadzorczej_lipiec_2009.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
STATUT_2009_-_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Walnego_2009_ost..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_RN_2009_ost..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-07-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EUROMARK POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 21 lipca 2009r. wraz z załącznikami | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Euromark Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lipca 2009r., które odbędzie się w hotelu Hyatt Regency przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie. Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-4 porządku obrad, planowane jest podjęcie uchwał, których projekty stanowią załącznik do niniejszego raportu. Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: - Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2008/09, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008/09. - Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Projekt tekstu nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Projekt tekstu nowego regulaminu Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty Uchwał.pdf Projekty Uchwał.pdf | projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki | ||||||||||
| Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej lipiec 2009.pdf Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej lipiec 2009.pdf |
protokół z posiedzenia RN wraz z raportem z działalności RN za rok obrotowy 2008/09 | ||||||||||
| STATUT 2009 - tekst jednolity.pdf STATUT 2009 - tekst jednolity.pdf | Projekt jednolitego tekstu Statutu Spółki | ||||||||||
| Regulamin Walnego 2009 ost..pdf Regulamin Walnego 2009 ost..pdf | Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||
| Regulamin_RN_2009_ost..pdf Regulamin_RN_2009_ost..pdf | Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Pursuant to par. 38 item 1 point 3 of the Decree of the Minister of Finance dated 19th February 2009 on current and periodic information provided by the Issuers of securities, the Management Board of Euromark Polska S.A. with its registered office in Warsaw (Company) hereby publishes the drafts of resolutions to be adopted at the Ordinary Annual General Shareholders Meeting which will take place on 21st July 2009 in Hyatt Regency Hotel at ul. Belwederska 23 in Warsaw.After realization of formal issues mentioned in points 1-4 of the Agenda, the following resolutions, which drafts are presented in form of Appendix 1 to this report, shall be adopted. Furthermore, as appendixes to the hereby report, the Management Board of the Company presents: - Minutes from the Supervisory Board Meeting together with the Supervisory Board Report for the year 2008/09, being subject of the Resolution no. 4 of the Ordinary Annual General Shareholders Meeting - Project of a new text of the Statute of the company, being a subject of the Resolution no. 21 of the Ordinary Annual General Shareholders Meeting - Project of New Regulations of the General Shareholders Meeting, being a subject of the Resolution no. 22 of the Ordinary Annual General Shareholders Meeting. - Project of new Regulations of the Supervisory Board, being a subject of the Resolution no. 23 of the Ordinary Annual General Shareholders Meeting. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-07-06 | Tomasz Kosk | Prezes Zarządu | |||
| 2009-07-06 | James Kelly | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
