1. „Dyskusja na temat sytuacji spółki EURO-TAX.PL S.A. oraz jej grupy kapitałowej, w tym w
kontekście planów jej przyszłego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy historycznej na
przestrzeni ostatnich 5 lat oraz danych z zakresu płynności, rentowności, zatrudnienia,
produktywności, strategii, w tym krótko- i długofalowej strategii rozwoju, ponoszonych kosztów i
wydatków, kwestii związanych z pomocą publiczną, wypłatami środków na rzecz akcjonariuszy
oraz sytuacją rynkową. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyjaśnień w tym zakresie oraz
dyskusja w ich przedmiocie. Podjęcie ewentualnych uchwał Walnego Zgromadzenia w tej
sprawie.”,
2.
„Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EURO-TAX.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie EURO-TAX.PL spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu powołuje w skład
Rady Nadzorczej Spółki: Andrzeja Jasienieckiego.”
W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowe punkty i ogłasza porządek obrad Walnego Zgromadzenia.. Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, porządek obrad przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6.Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7.Dyskusja na temat sytuacji spółki EURO-TAX.PL S.A. oraz jej grupy kapitałowej, w tym
w kontekście planów jej przyszłego rozwoju, z uwzględnieniem perspektywy historycznej na
przestrzeni ostatnich 5 lat oraz danych z zakresu płynności, rentowności, zatrudnienia,
produktywności, strategii, w tym krótko- i długofalowej strategii rozwoju, ponoszonych
kosztów i wydatków, kwestii związanych z pomocą publiczną, wypłatami środków na rzecz
akcjonariuszy oraz sytuacją rynkową. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyjaśnień w tym
zakresie oraz dyskusja w ich przedmiocie. Podjęcie ewentualnych uchwał Walnego
Zgromadzenia w tej sprawie.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2024.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
11.Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.
12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2024.
13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2024.
14.Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
15.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
16.Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
17.Wolne głosy i wnioski.
18.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu dokumentację uwzględniającą żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem, a także ogłoszeniem o zwołaniu WZA oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
| Załączniki |
| 20250610_133233_0000160043_0000170826.PDF |
| 20250610_133233_0000160043_0000170827.pdf |
| 20250610_133233_0000160043_0000170828.pdf |
| 20250610_133233_0000160043_0000170829.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
