Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 66 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-08-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EMAX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego przez ComputerLand S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Emax S.A. informuje o swoim stanowisku dotyczącym ogłoszonego w dniu 9 sierpnia 2006 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez ComputerLand S.A., którego rozpoczęcie planowane jest na dzień 22 sierpnia 2006 roku. W związku z ogłoszeniem, w dniu 9 sierpnia 2006 roku, przez ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie, wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emax S.A., Wzywający zamierza nabyć 417.128 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 12,10% ogólnej liczby akcji w Spółce i uprawniających do 32,99995% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Mając na uwadze treść Wezwania, Zarząd Spółki wyraża pozytywną opinię co do jego warunków. Zdaniem Zarządu Emax S.A. ogłoszone Wezwanie leży w interesie Spółki, ponieważ stanowi o realizacji zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 25 maja 2006 roku pomiędzy Emax S.A., ComputerLand S.A., BBI Capital S.A. oraz czterema osobami fizycznymi, będącymi członkami organów władz spółki Emax, w celu doprowadzenia do połączenia spółek poprzez przejęcie Emax S.A. przez ComputerLand S.A., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Nabycie akcji Emax S.A. przez ComputerLand S.A. i połączenie obydwu Spółek wzmocni pozycję strategiczną i konkurencyjną nowego podmiotu na polskim rynku IT, czyniąc z niego firmę będącą w stanie wygrywać i realizować duże, złożone projekty informatyczne, efektywnie konkurującą z krajowymi i globalnymi graczami. Dzięki znacznej komplementarności obszarów działalności i ofert produktowych łączących się firm, wzmocniona i rozszerzona zostanie oferta usług informatycznych dla Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Spółka powstała z połączenia Emax S.A. i ComputerLand S.A. stanie się m.in. liderem w zakresie świadczenia usług IT dla energetyki. Firma, korzystając z posiadanej, bogatej ekspertyzy i wiedzy branżowej, umocni status wiodącego gracza w sektorach bankowo-finansowym, telekomunikacyjnym, przemysłowym i użyteczności publicznej. Będzie też jednym z liderów w zakresie produkcji oprogramowania na zamówienie, dysponującym jednym z najliczniejszych zespołów ekspertów na polskim rynku informatycznym (ok. 3 tys. osób). W rezultacie obecnych prac, prowadzonych wspólnie przez Zarządy Emax S.A. i ComputerLand S.A. przy wsparciu doradcy zewnętrznego, do końca września br. przygotowane zostaną założenia do nowej strategii połączonego podmiotu oraz oszacowane efekty synergii oczekiwanych z połączenia firm. ComputerLand S.A., zgodnie z ogłoszonym Wezwaniem, zamierza zwiększyć bezpośrednio lub pośrednio swoje zaangażowanie w Emax S.A., jednakże nie zamierza przekroczyć progu 66% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zarząd Emax S.A. potwierdza, że cena w wysokości 147 zł za jedną akcję Emax S.A. oferowana w Wezwaniu jest wyższa o 20,23% od średniej ceny rynkowej akcji Emax S.A. z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, obliczonej na podstawie średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu notowań akcji Spółki w systemie notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, będące przedmiotem Wezwania nie znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, a ich cena została ustalona przez Strony w drodze Porozumienia z dnia 25 maja 2006 roku. Zgodnie ze stanowiskiem Banku Zachodniego WBK S.A. - doradcy finansowego Emax S.A., wyrażonym w opinii o wyborze inwestora branżowego dla spółki Emax S.A. oraz strukturze i parametrach transakcji sprzedaży akcji spółki Emax S.A. inwestorowi branżowemu z dnia 26 maja 2006 roku, cena 147 zł za jedną akcję imienną, uprzywilejowaną co do głosu odzwierciedla premię za kontrolę nad Spółką. Zdaniem Zarządu Emax S.A. Wezwanie nie wpłynie bezpośrednio na poziom zatrudnienia w Spółce lub na lokalizację prowadzonej przez Grupę Emax działalności. Do końca października br. znany będzie kształt nowej organizacji oraz obsada kluczowych stanowisk zarządczych w połączonej Spółce. Do tego czasu Zarządy przedstawią również całościowy plan dalszego procesu integracji firm. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-16 | Piotr Kardach | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-16 | Paweł Nowacki | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
