Spis treści:
Spis załączników:
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Pana_Konrada_Hernik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Konrad_Hernik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_Pana_Konrada_Hernik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Konrad_Hernik.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-11-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ELBUDOWA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ELEKTROBUDOWY SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Akcjonariusz) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o następującej treści: „Działając w imieniu Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 17, wnosimy na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu ELEKTROBUDOWA S.A. („Spółka”) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWA SA. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza oraz oświadczenie i życiorys zgłaszanego kandydata do Rady Nadzorczej. Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku Akcjonariusza. Jednocześnie w dniu 19 listopada 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 20 ust. 3 oraz § 27 Statutu Spółki, wystąpiła z żądaniem umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającej na: a) zmianie brzmienia § 10 ust. 3 Statutu Spółki, który aktualnie brzmi: „3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.” poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.” b) zmianie brzmienia § 28 Statutu Spółki, który aktualnie brzmi: „Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.” poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.” |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwal.pdfProjekty uchwal.pdf | Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza | ||||||||||
| Oswiadczenie Pana Konrada Hernik.pdfOswiadczenie Pana Konrada Hernik.pdf | Oświadczenie Pana Konrada Hernik | ||||||||||
| CV Konrad Hernik.pdfCV Konrad Hernik.pdf | Życiorys Pana Konrada Hernik | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-19 | Wojciech Paleczny | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-11-19 | Jan Wilk | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
