Spis treści:
Spis załączników:
EFH_Ogloszenie_ZWZ_062013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Porzadek_obrad_ZWZA062013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Projekty_uchwal_WZA062013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Formularz_pelnomocnictwo.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Wniosek_zgloszeniem_projektu_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Wniosek_umieszczenie_spraw_w_porzadku_obrad_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Informacja_liczba_akcji_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
EFH_Ogloszenie_ZWZ_062013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Porzadek_obrad_ZWZA062013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Projekty_uchwal_WZA062013.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Formularz_pelnomocnictwo.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Wniosek_zgloszeniem_projektu_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Wniosek_umieszczenie_spraw_w_porzadku_obrad_WZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
EFH_Informacja_liczba_akcji_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EFH | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 czerwca 2013 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134613 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Wiertniczej 107 w dniu 25 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwał w sprawach ustalenia liczby członków i powołania komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012. 9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012. 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2012. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 13. Sprawy różne. 14. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.efh.com.pl/index.php?page=pl-walne-zgromadzenia |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| EFH_Ogłoszenie_ZWZ_062013.pdfEFH_Ogłoszenie_ZWZ_062013.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2013 roku | ||||||||||
| EFH_Porzadek_obrad_ZWZA062013.pdfEFH_Porzadek_obrad_ZWZA062013.pdf | Porządek Obrad ZWZ | ||||||||||
| EFH_Projekty_uchwal_WZA062013.pdfEFH_Projekty_uchwal_WZA062013.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| EFH_Formularz_pelnomocnictwo.pdfEFH_Formularz_pelnomocnictwo.pdf | Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| EFH_Wniosek_zgloszeniem_projektu_uchwal.pdfEFH_Wniosek_zgloszeniem_projektu_uchwal.pdf | Wniosek ze zgłoszenie projektów uchwał na ZWZ | ||||||||||
| EFH_Wniosek_umieszczenie_spraw_w_porzadku_obrad_WZA.pdfEFH_Wniosek_umieszczenie_spraw_w_porzadku_obrad_WZA.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ | ||||||||||
| EFH_Informacja_liczba_akcji_glosow.pdfEFH_Informacja_liczba_akcji_glosow.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów EFH S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-28 | Michał Tober | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
