Spis treści:
Spis załączników:
IDEA_TFI_projekty_uchwal_NWZ_20_kwietnia_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
IDEA_TFI_projekty_uchwal_NWZ_20_kwietnia_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-04-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DSS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. oraz przekazanie projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych pochodzące od IDEA TFI S.A., reprezentującej IDEA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r. następujących punktów: 1) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 2) Zmiany w składzie Zarządu; 3) Zmiana Statutu; 4) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego; 5) Obniżenie kapitału zakładowego; W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r., który po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza poprzez dodanie punktów 10) i 11), składał się będzie z następujących punktów: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Wybór komisji skrutacyjnej. 7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8) Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 9) Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji. 10) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. 11) Obniżenie kapitału zakładowego. 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 13) Wolne wnioski. 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zaproponowane przez Akcjonariusza projekty uchwał. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia opublikowane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 24 marca 2012 r. pozostają niezmienione. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 4 i 5. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| IDEA_TFI_projekty_uchwał_NWZ_20_kwietnia_2012.pdf IDEA_TFI_projekty_uchwał_NWZ_20_kwietnia_2012.pdf |
IDEA_TFI_projekty_uchwał_NWZ_20_kwietnia_2012 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-02 | Marcin Jeżewski | Wiceprezes Zarządu | Marcin Jeżewski | ||
| 2012-04-02 | Małgorzata Then | Członek Zarządu | Małgorzata Then | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
