Spis treści:
Spis załączników:
Projekty_uchwal_akcjonariuszy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Projekty_uchwal_akcjonariuszy.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DEBICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała, za pomocą środków komunikacji elektronicznej żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r., w tym podjęcia uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw spółki, na podstawie art. 401 par 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ("Wniosek"). Wniosek został złożony przez akcjonariuszy posiadających ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki tj.: (i) Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden, (ii) PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, (iii) Lemurię Partners Sicav P.L.C, (iv) FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działających w ramach Porozumienia, o zawarciu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2023 ("Akcjonariusze"). Wniosek zawiera żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. niżej wskazanych, dodatkowych spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r. poprzez przeznaczenie całości zysku na dywidendę. 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. Ze względu na to, że punkt 1 powyżej, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r. poprzez przeznaczenie całości zysku na dywidendę - mieści się w całości w ramach punktu 9 ogłoszonego porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku, to Spółka traktuje zgłoszone żądanie jako zgłoszenie projektu uchwały do tego punktu porządku obrad. W związku z powyższym, Spółka przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad (dodane punkty 16-19): 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. 18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. 20. Zamknięcie obrad. Otrzymane projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 punkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty_uchwal_akcjonariuszy.pdfProjekty_uchwal_akcjonariuszy.pdf | Projekty uchwał akcjonariuszy | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-07 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
| 2023-06-07 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
