Creotech Quantum S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creotech Quantum S.A. na dzień 12 czerwca 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-15

Skrócona nazwa emitenta

Creotech Quantum S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creotech Quantum S.A. na dzień 12 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Creotech Quantum S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2026 r., na godzinę 14:00 w lokalu Spółki w Warszawie (02 – 796) przy ul. Migdałowa 4, klatka D, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego Creotech Quantum S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Creotech Quantum S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Creotech Quantum S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Creotech Quantum S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Creotech Quantum S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Creotech Quantum S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Creotech Quantum S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Creotech Quantum S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Creotech Quantum S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZ.pdf

Projekty uchwał ZWZ

Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf

Formularz głosowania przez pełnomocnika

Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.pdf

Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie

Formularze pełnomocnictwa.pdf

Formularze pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf

Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Sprawozdanie z działalności RN.pdf

Sprawozdanie z działalności RN

Wniosek zarządu ws. pokrycia straty.pdf

Wniosek zarządu ws. pokrycia straty

Creotech Quantum S.A._31.12.2025_Raport dot. SoW.pdf

Creotech Quantum S.A._31.12.2025_Raport dot. SoW

Creotech Quantum Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Creotech Quantum S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-796

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Migdałowa

(ulica)

(numer)

+48 780 172 932

(telefon)

(fax)

biuro@creotechquantum.pl

https://creotechquantum.pl/

(e-mail)

(www)

9512623625

541983914

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ