I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15 maja 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Sp. P. Agnieszka Zawisza, Marcin Skurowski przy ul. Lindleya 14A lok. 7 02-013 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
• Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
• Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
• Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
• Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.
• Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Codemedia S.A.
• Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
• Zamknięcie obrad.
W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.
PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).
Załączniki:
- Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf rozmiar: 222.7 kB
- Codemedia_formularz_pełnomocnictwa_WZA_2012_05_15.pdf rozmiar: 134.8 kB
- Codemedia_wniosek_o_sprawę_WZA_os_fizyczna_2012_05_15.pdf rozmiar: 115.5 kB
- Codemedia_wniosek_o_sprawę_WZA_os_inna_niż fizyczna_2012_05_15.pdf rozmiar: 155.3 kB
- Codemedia_zgłoszenie_uchwały_WZA_os_fizyczna_2012_05_15.pdf rozmiar: 153.5 kB
- Codemedia_zgłoszenie_uchwały_WZA_os_inna_nizfizyczna_2012_05-15.pdf rozmiar: 162.9 kB
- Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_p.pdf rozmiar: 371.8 kB
- Projekty_uchwał_WZA_2012_05_15.pdf rozmiar: 227.8 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
- Sławomir Kornicki - Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
