BIO PLANET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 maja 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT UNI - PL nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-17

Skrócona nazwa emitenta

BIO PLANET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 15 maja 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Inny rynek regulowany - podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 15 maja 2026 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025,

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2025.

12. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025.

13. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 29 kwietnia 2026 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 29 kwietnia 2026 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji Spółki.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Plik

Opis

ESPI Raport nr 14 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r.pdf

ESPI Raport nr 14 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r

Akcjonariat na dzień 17.04.2026 r.pdf

Akcjonariat na dzień 17.04.2026 r

Bio Planet raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach.pdf

Bio Planet raport-atestacja spr. o wynagrodzeniach

Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 15.05.2026.pdf

Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 15.05.2026

Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 15.05.2026 procedury.pdf

Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 15.05.2026 procedury

Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 15.05.2026.pdf

Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 15.05.2026

Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2026-05-15.pdf

Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2026-05-15

Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 15.05.2026.pdf

Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 15.05.2026

BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml

BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR

BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR.xhtml.xades

BIO PLANET_spraw. z badania JZP UoR

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio Planet S.A.za 2025 r.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio Planet S.A.za 2025 r

Sprawozdanie Rady z Działalności za 2025 r.pdf

Sprawozdanie Rady z Działalności za 2025 r

BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIO PLANET S.A.

Usługi inne

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-084

Leszno

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wilkowa Wieś

(ulica)

(numer)

+48 22 725 76 94

+48 22 725 68 06

(telefon)

(fax)

www.bioplanet.pl

(e-mail)

(www)

5862160738

220148650

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-17

Sylwester Strużyna

Prezes Zarządu

2026-04-17

Grzegorz Mulik

Wiceprezes Zarządu