Arts Alliance S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej z Inwestorem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-21

Skrócona nazwa emitenta

Arts Alliance S.A.

Temat

Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej z Inwestorem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Arts Alliance S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2025 z dnia 6 maja 2025 roku, pt. „Zawarcie umowy inwestycyjnej z Inwestorem” informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2026 roku Spółka zawarła z InWind sp. z o.o. z siedzibą w Sosnówce (dalej: „Inwestor”) oraz EQT Capital Limited z siedziba w Nikozji (dalej: „EQT”) porozumienie, na mocy którego strony uzgodniły rozwiązanie umowy inwestycyjnej, o której Emitent informował w ww. raporcie.

Przedmiotem umowy inwestycyjnej było dokonanie zmian w Spółce, obejmujących w szczególności zmianę profilu działalności Spółki na działalność związaną z branżą deweloperską połączoną z inwestycjami w hotele butikowe wyższej kategorii. W związku z tym planowana była również zmiana nazwy Spółki na Inwind Development S.A. oraz realizacja projektów deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście, zakładających znaczącą skalę sprzedaży mieszkań.

Przyczyną rozwiązania umowy inwestycyjnej były wskazane w porozumieniu okoliczności i zdarzenia, w szczególności brak realizacji zobowiązań umownych po stronie Inwestora w tym brak nabycia i zapłaty za akcje serii F, a także prowadzenie przez Inwestora postępowania restrukturyzacyjnego, co w ocenie stron uniemożliwia dalszą realizację postanowień umowy inwestycyjnej.

Rozwiązanie umowy inwestycyjnej oznacza rezygnację z realizacji założeń przewidzianych w tej umowie, tj. w szczególności z planowanej zmiany profilu działalności Spółki na działalność związaną z branżą deweloperską i inwestycjami w hotele butikowe, planowanej zmiany nazwy Spółki na Inwind Development S.A., planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 7.500.000 akcji po cenie emisyjnej 10,00 zł za jedną akcję, a także z pozostałych działań wskazanych w raporcie ESPI nr 5/2025.

Strony uzgodniły, że rozwiązanie umowy następuje bez wzajemnych roszczeń.

Rozwiązanie umowy nie powoduje po stronie Spółki powstania istotnych skutków finansowych ani obowiązku zapłaty jakichkolwiek świadczeń.

Strony uzgodniły ponadto, że na obecnym etapie będą prowadzić działalność niezależnie od siebie. Jednocześnie strony nie wykluczają możliwości powrotu w przyszłości do rozmów dotyczących ewentualnej współpracy kapitałowej, jednak na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały w tym zakresie podjęte żadne wiążące ustalenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

2026-04-21

Andrzej Zając

Prezes Zarządu