Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Raport_Biezacy_nr_14_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_2016_07_14_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_AEL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Incorporation_-_Atlas_Estates_Limited.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no_14_Result_of_AGM_2016_07_14_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Raport_Biezacy_nr_14_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_2016_07_14_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_AEL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Incorporation_-_Atlas_Estates_Limited.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no_14_Result_of_AGM_2016_07_14_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-07-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ATLAS ESTATES LTD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2016 r. |
|||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 14 lipca 2016 r. wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 13 czerwca 2016 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono. Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 13 czerwca 2016 roku, uchwały o następującej treści: UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Raportu Dyrektorów oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,42% kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO ponowne powołanie Pana Andrew Fox jako Dyrektora Spółki. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,42% kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO jednomyślnie ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Spółce sprowadzania oraz ponowne upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,42% kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Jednomyślnie uchwalono że ustalenie wysokości wynagrodzenia dla BDO LPP będzie poddane analizie Dyrektorów Spółki. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570akcji, stanowiące 88,42% kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie nowego brzmienia statutu Spółki o treści stanowiącej załącznik A do niniejszego protokołu. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570akcji, stanowiące 88,42 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Żadnych innych uchwał nie podjęto Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel/Reuvan Havar Tel: +48 (0) 22 208 07 00 Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Aoife Bannett Tel: +44 (0) 1481 211000 Podstawa prawna: § 100 w zw. z § 38 ustęp 1 pkt 7), § 28 oraz § 5 ustęp 1 pkt 19) oraz 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Raport Bieżący nr 14_Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2016 07 14 PL.pdfRaport Bieżący nr 14_Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2016 07 14 PL.pdf | Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 14 lipca 2016 r | ||||||||||
| Statut AEL.pdfStatut AEL.pdf | Statut AEL | ||||||||||
| Articles of Incorporation - Atlas Estates Limited.pdfArticles of Incorporation - Atlas Estates Limited.pdf | Articles of Incorporation | ||||||||||
| Current Report no 14 Result of AGM_2016 07 14 ENG.pdfCurrent Report no 14 Result of AGM_2016 07 14 ENG.pdf | Current report no. 14/2016 dated 14.07.2016 Result of Annual General Meeting held on 14 July 2016 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no. 14/2016 dated 14.07.2016 Result of Annual General Meeting held on 14 July 2 The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”) announces that at its Annual General Meeting (the “AGM”) held on 14 July 2016 all the resolutions as set out in the notice of AGM dated 13 June 2016 were unanimously passed. No objections were made. AGM has passed, in accordance to the notice of AGM dated 13 June 2016, the following resolution IT WAS RESOLVED that the Report of the Directors and the audited Financial Statements of the Company in respect of the year ended 31 December 2015 are unanimously approved. The voting in respect of this resolution was as follows: For: 41,422,570 shares, this being 88.42% of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company IT WAS RESOLVED that the re-election of Mr Andrew Fox as a Director of the Company was unanimously approved. The voting in respect of this resolution was as follows For: 41,422,570 shares, this being 88.42% of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company In was noted that BDO LLP were to be considered for reappointment as auditors of the Company, to hold office from the conclusion of the AGM until the conclusion of the next meeting at which the accounts are presented to the Company and that BDO LLP were to be considered to review the interim condensed consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the period from 1 January 2016 to 30 June 2016 and to audit the consolidated and non-consolidated financial statements of the Company for the year ended 31 December 2016. IT WAS RESOLVED that the resolutions in respect of BDO LLP were unanimously approved. The voting in respect of these resolutions was as follows For: 41,422,570 shares, this being 88.42% of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company It was noted that consideration was to be given for the Directors to fix the level of the Auditor’s remuneration IT WAS RESOLVED that the resolutions in respect of BDO Remuneration were unanimously approved. The voting in respect of these resolutions was as follows: For: 41,422,570 shares, this being 88.42% of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company IT WAS RESOLVED that resolution concerning a new Articles of Association of the Company was adopted. The articles of incorporation of the Company are attached as Apendix A to this protocol. The voting in respect of these resolutions was as follows: For: 41,422,570 shares, this being 88.42% of the issued share capital of the Company Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the Company No other resolutions were passed Copies of the full text of the notice of AGM may be obtained from the Company's web site: www.atlasestates.com Further information, please contact: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel/Reuvan Havar Tel: + 48 (0) 22 208 07 00 Intertrust Fund Services (Guernsey) Limited Aoife Bannett Tel: +44 (0) 1481 211000 Legal basis: § 100 in connection with § 38 item 1 point 7), § 28 and § 5 item 1 point 19) and 22) of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions on which such information may be recognized as being equivalent to information required under the legal regulations of a state which is not an EU member state and Article 17 of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-14 | Mark Chasey | Chairman | |||
| 2016-07-14 | Andrew Fox | Director | |||
| 2016-07-14 | Guy Indig | Director | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
