Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_1_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_sprawozdania_fin_dzial.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2_ALUMETAL_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_sytuacja_fin_GK_Alumetal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_4_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_5_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_CSR.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_6_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_dot_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_7_ALUMETAL_SA_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_8_ALUMETAL_SA_Opinia_RN_w_sprawie_Polityki_wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_9_ALUMETAL_SA_Uchwala_RN_Akceptacja_skupu_akcji_wlasnych.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_10_ALUMETAL_SA_Opinia_Zarzadu_skup_akcji_wlasnych.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_1_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_sprawozdania_fin_dzial.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2_ALUMETAL_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_sytuacja_fin_GK_Alumetal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_4_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_5_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_CSR.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_6_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_dot_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku_2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_7_ALUMETAL_SA_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_8_ALUMETAL_SA_Opinia_RN_w_sprawie_Polityki_wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_9_ALUMETAL_SA_Uchwala_RN_Akceptacja_skupu_akcji_wlasnych.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_10_ALUMETAL_SA_Opinia_Zarzadu_skup_akcji_wlasnych.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALUMETAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 28 sierpnia 2020 roku, wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, przekazuje w załączeniu: 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 3. Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 4. Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 5. Informację o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2020 r. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu o podział zysku, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 13 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 7. Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 8. Opinię Rady Nadzorczej w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 9. Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie akceptacji przeprowadzenia skupu akcji własnych ALUMETAL S.A. w celu ich umorzenia, którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 10. Opinię Zarządu uzasadniającą nabycie akcji własnych przez ALUMETAL S.A., którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. Ww. dokumenty zostały także zamieszczone w dniu 31 lipca 2020 roku na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.08.2020 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zalacznik 1_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_sprawozdania_fin_dzial.pdfZalacznik 1_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_sprawozdania_fin_dzial.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2019 | ||||||||||
| Zalacznik 2_ALUMETAL_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2019.pdfZalacznik 2_ALUMETAL_SA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2019.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2019 | ||||||||||
| Zalacznik 3_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_sytuacja_fin_GK_Alumetal.pdfZalacznik 3_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_sytuacja_fin_GK_Alumetal.pdf | Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r | ||||||||||
| Zalacznik 4_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne.pdfZalacznik 4_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne.pdf | Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r. | ||||||||||
| Zalacznik 5_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_CSR.pdfZalacznik 5_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_CSR.pdf | Informacja o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2020 r. | ||||||||||
| Zalacznik 6_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_dot_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku_2019.pdfZalacznik 6_ALUMETAL_SA_Ocena_RN_dot_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku_2019.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu o podział zysku | ||||||||||
| Zalacznik 7_ALUMETAL_SA_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_RN.pdfZalacznik 7_ALUMETAL_SA_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_RN.pdf | Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. | ||||||||||
| Zalacznik 8_ALUMETAL_SA_Opinia_RN_w_sprawie_Polityki_wynagrodzen.pdfZalacznik 8_ALUMETAL_SA_Opinia_RN_w_sprawie_Polityki_wynagrodzen.pdf | Opinia Rady Nadzorczej w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. | ||||||||||
| Zalacznik 9_ALUMETAL_SA_Uchwala_RN_Akceptacja_skupu_akcji_wlasnych.pdfZalacznik 9_ALUMETAL_SA_Uchwala_RN_Akceptacja_skupu_akcji_wlasnych.pdf | Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie akceptacji przeprowadzenia skupu akcji własnych ALUMETAL S.A. w celu ich umorzenia | ||||||||||
| Zalacznik 10_ALUMETAL_SA_Opinia_Zarzadu_skup_akcji_wlasnych.pdfZalacznik 10_ALUMETAL_SA_Opinia_Zarzadu_skup_akcji_wlasnych.pdf | Opinię Zarządu uzasadniającą nabycie akcji własnych przez ALUMETAL S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-05 | Agnieszka Drzyżdżyk | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-05 | Przemysław Grzybek | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
