Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2_Projekty_uchwal_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3_Ocena_RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_za_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_5_Ocena_RN_sytuacji_GK_Alumetal_za_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_6_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne_za_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_7_Informacja_RN_dzialalnosc_sponsoringowa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_8_Sprawozdanie_RN_ocena_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_9_Projekt_zmieniony_Statut_tekst_jednolity_ALUMETAL_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_10_Wyciag_ze_zmian_Statutu_ALUMETAL_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_11_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_w_latach_2019_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_12_Raport_bieglego_rewidenta_dot_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_2_Projekty_uchwal_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_3_Ocena_RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_za_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_5_Ocena_RN_sytuacji_GK_Alumetal_za_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_6_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne_za_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_7_Informacja_RN_dzialalnosc_sponsoringowa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_8_Sprawozdanie_RN_ocena_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_9_Projekt_zmieniony_Statut_tekst_jednolity_ALUMETAL_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_10_Wyciag_ze_zmian_Statutu_ALUMETAL_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_11_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_w_latach_2019_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_12_Raport_bieglego_rewidenta_dot_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-04-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALUMETAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad ZWZ jak niżej: 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 3. Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2021 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 4. Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2021 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 5. Informację o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2021 r. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktów 10 i 13 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 7. Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu ALUMETAL S.A. wraz z wyliczeniem proponowanych zmian Statutu ALUMETAL S.A., którego rozpatrzenie i przyjęcie ma być przedmiotem punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. 8. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki. ZWZ odbędzie się dnia 19 maja 2021 roku o godz. 12:00 w Warszawie (00-085) przy ul. Bielańskiej 12, w siedzibie Penteris, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zalacznik_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdfZalacznik_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMETAL S.A. na dzień 19 maja 2021 roku | ||||||||||
| Zalacznik_2_Projekty_uchwal_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdfZalacznik_2_Projekty_uchwal_ZWZ_ALUMETAL_SA.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| Zalacznik_3_Ocena_RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_za_2020.pdfZalacznik_3_Ocena_RN_sprawozdania_finansowe_i_z_dzialalnosci_za_2020.pdf | Ocena RN w sprawie sprawozdań finansowych i z działalności za 2020 rok | ||||||||||
| Zalacznik_4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2020.pdfZalacznik_4_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_za_2020.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2020 | ||||||||||
| Zalacznik_5_Ocena_RN_sytuacji_GK_Alumetal_za_2020.pdfZalacznik_5_Ocena_RN_sytuacji_GK_Alumetal_za_2020.pdf | Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A | ||||||||||
| Zalacznik_6_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne_za_2020.pdfZalacznik_6_Ocena_RN_obowiazki_informacyjne_za_2020.pdf | Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. | ||||||||||
| Zalacznik_7_Informacja_RN_dzialalnosc_sponsoringowa.pdfZalacznik_7_Informacja_RN_dzialalnosc_sponsoringowa.pdf | Informacja o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzona przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. | ||||||||||
| Zalacznik_8_Sprawozdanie_RN_ocena_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku.pdfZalacznik_8_Sprawozdanie_RN_ocena_wniosku_Zarzadu_podzial_zysku.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy | ||||||||||
| Zalacznik_9_Projekt_zmieniony_Statut_tekst jednolity_ALUMETAL_SA.pdfZalacznik_9_Projekt_zmieniony_Statut_tekst jednolity_ALUMETAL_SA.pdf | Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu ALUMETAL S.A. | ||||||||||
| Zalacznik_10_Wyciag_ze_zmian_Statutu_ALUMETAL_SA.pdfZalacznik_10_Wyciag_ze_zmian_Statutu_ALUMETAL_SA.pdf | Wyciąg z proponowanych zmian Statutu ALUMETAL S.A. | ||||||||||
| Zalacznik_11_Sprawozdanie_RN_o wynagrodzeniach_w_latach_2019_2020.pdfZalacznik_11_Sprawozdanie_RN_o wynagrodzeniach_w_latach_2019_2020.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok | ||||||||||
| Zalacznik_12_Raport_bieglego_rewidenta_dot_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdfZalacznik_12_Raport_bieglego_rewidenta_dot_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-22 | Agnieszka Drzyżdżyk | Prezes Zarządu | |||
| 2021-04-22 | Przemysław Grzybek | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
