Spis treści:
Spis załączników:
Piotr_Osiecki_CV.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
JRyba__CV.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_MLasiewicka_PL.2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Jan_Ordynski_CV.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Daniluk_CV.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Daniluk_CV_str.2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Daniluk_CV_str._3.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Daniluk_CV_str._4.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Piotr_Osiecki_CV.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
JRyba__CV.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_MLasiewicka_PL.2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Jan_Ordynski_CV.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Daniluk_CV.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Daniluk_CV_str.2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Daniluk_CV_str._3.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Daniluk_CV_str._4.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALTUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| ALTUS Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), w związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 24 czerwca 2022 r., tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 24 czerwca 2022 r. uchwały w przedmiocie powołania p. Piotra Osieckiego, P. Jakuba Rybę, p. Dariusza Daniluka, p. Jana Ordyńskiego, p. Monikę Łasiewicką (dalej „Członkowie Rady Nadzorczej”) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach kolejnej kadencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestnicy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami p. Jan Ordyński oraz p. Dariusz Daniluk spełniają również warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, o których mowa w art. 129 ust. 3. Ponadto Pan Dariusz Daniluk, Pan Jakub Ryba oraz Pan Piotr Osiecki oświadczyli, że spełniają wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pani Monika Łasiewicka oświadczyła, iż spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. W odniesieniu do Pana Dariusza Daniluka, Pana Jakuba Ryby, Pani Moniki Łasiewickiej oraz Pana Jana Ordyńskiego nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Piotr Osiecki jako jedyny wspólnik Osiecki Inwestycje Sp. z o.o. jest istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Piotr Osiecki CV.pdfPiotr Osiecki CV.pdf | Piotr Osiecki CV | ||||||||||
| JRyba__CV.pdfJRyba__CV.pdf | Jakub Ryba CV | ||||||||||
| CV MLasiewicka PL.2.pdfCV MLasiewicka PL.2.pdf | Monika Łasiewicka CV | ||||||||||
| Jan Ordyński CV.pdfJan Ordyński CV.pdf | Jan Ordyński CV | ||||||||||
| Dariusz Daniluk CV.pdfDariusz Daniluk CV.pdf | Dariusz Daniluk CV, str. 1 | ||||||||||
| Dariusz Daniluk CV str.2.pdfDariusz Daniluk CV str.2.pdf | Dariusz Daniluk CV, str. 2 | ||||||||||
| Dariusz Daniluk CV str. 3.pdfDariusz Daniluk CV str. 3.pdf | Dariusz Daniluk CV, str. 3 | ||||||||||
| Dariusz Daniluk CV str. 4.pdfDariusz Daniluk CV str. 4.pdf | Dariusz Daniluk CV, str. 4 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-24 | Piotr Góralewski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-24 | Wioletta Błaszkowska | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
