AINTEL: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artificial Intelligence S.A. na dzień 7 maja 2018 r.

2018-04-10 11:22

publikacja
2018-04-10 11:22

Zarząd Artificial Intelligence Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363839, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („Ksh.”) zwołuje na dzień 7 maja 2018 roku na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotra Pełczyńskiego mieszczącej się przy Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ARTIFICIAL INTELLIGENCE S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Ksh.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta www.aintelligence.pl, oraz w załącznikach do raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki

20180410_112238_0000111628_0000100603.pdf

20180410_112238_0000111628_0000100604.pdf

20180410_112238_0000111628_0000100605.pdf

20180410_112238_0000111628_0000100606.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)