Każdy kto chciałby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 14.06.2017 r. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zarejestrowania się, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.
Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:
Raport bieżący – zwołanie WZA na dzień 30 czerwca 2016
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Formularze i pełnomocnictwa udziału w WZA
Tegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie połączone będzie z Dniem Inwestora, organizowanym przez Grupę Kapitałową IMMOBILE po raz pierwszy w historii. Będzie to spotkanie obecnych i potencjalnych akcjonariuszy spółki oraz osób zainteresowanych jej funkcjonowaniem, połączone z atrakcjami obejmującymi m.in. wyjazd do fabryk przemysłowych spółki w Bydgoszczy i Koronowie oraz obejrzenie głównych inwestycji i kluczowych produktów Grupy. Osobom które pojawią się na obu wydarzeniach gwarantujemy bezpłatny nocleg w 4-gwiazdkowym, należącym do zasobów spółki, Hotelu Pod Orłem. Więcej szczegółów o wydarzeniu przekażemy już w poniedziałek – zapraszamy do śledzenia informacji płynących ze spółki.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016;
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2016,
d/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016,
e/ pokrycia straty za rok 2016;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 8 oraz artykułu 9 w Statucie Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 11 Statutu Spółki przez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu;
14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 roku do 23.08.2016 roku;
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 roku do 23.08.2016 roku ;
c/ przeznaczenia zysku w spółce przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 roku do dnia 23.08.2016 roku;
d/ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o;
16. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
