RB-12/2002 Zarząd Zakładów Mięsnych Mazury w Ełku S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2002 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały podjęte następujące uchwały:
UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, w którego skład wchodzą: 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę złotych 76 562 484,89 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy). 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący: - zysk brutto w kwocie 1 083 877,50 PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy); - zysk netto w kwocie 1 083 877,50 PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy). 3. Informacja dodatkowa. 4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku o sumę 267 010,37 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych trzydzieści siedem groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia: § 1 1. Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku w kwocie 1 083 877,50 PLN (słownie: jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy. 2. Kapitał zapasowy w kwocie 1 563 215,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście piętnaście złotych) przeznaczyć na pokrycie nie sfinansowanej straty z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku członkom Zarządu: 1. Jerzy Gąsiewski, 2. Edward Kuczyński, 3. Morten Marcus Jensen, 4. Zdzisław Ryfka, 5. Bożydar Wiktor. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne Mazury w Ełku S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia: § 1 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku członkom Rady Nadzorczej: 1. Pierre Aron, 2. Marek Czapracki, 3. Cezary Domagalski, 4. Jan Dominiak, 5. Joanna Drozd, 6. Morten Marcus Jensen, 7. Scott Ronald Knutson, 8. Ewa Mikłaszewicz, 9. Edyta Jolanta Sochaczewska, 10. Zbigniew Szpak, 11. Arkadiusz Tarnowski, 12. Marek Wręga. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent mra/zdz
