ZEW podjęte uchwały i lista uczestników zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A.

2003-06-06 12:18

publikacja
2003-06-06 12:18

PODJĘTE UCHWAŁY I LISTA UCZESTNIKÓW ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZEW S.A. Raport bieżący nr 26/2003 Zarząd Zakładów Elektrod Węglowych S.A. podaje do wiadomości raport bieżący następującej treści: I. W dniu 5.06.2003 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZEW S.A. które podjęło następujące uchwały: Uchwała numer 1: "Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 Â§ 2 pkt.2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Elektrod Węglowych S.A. zatwierdza: 1/ sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002, 2/ sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 zawierające: - bilans na dzień 31 grudnia 2002 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą: dwieście dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta cztery złote dwadzieścia sześć groszy (209.390.404,26 zł), - rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem bilansowym netto w wysokości: pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych szesnaście groszy (5.713.290,16 zł), - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2002 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: dziewiętnaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy (19.619.527,95 zł), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu 2002 r. o kwotę: czterysta jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych czterdzieści siedem groszy (401.310,47 zł). - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest przy 2.199.553 głosach za. Uchwała numer 2: "Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 Â§ 2 pkt.2 oraz Â§ 34 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Elektrod Węglowych S.A. pozostawia zysk bilansowy netto za 2002 r. w kwocie: pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych szesnaście groszy (5.713.290,16 zł) na funduszu rezerwowym, z przeznaczeniem do wypłaty w przyszłych okresach." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest przy 2.199.553 głosach za. Uchwała numer 3: "I. Na podstawie art.395 Â§ 2 pkt.3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Elektrod Węglowych S.A. udziela Prezesowi Zarządu Panu Franzowi BERGEROWI absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok." Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przy 2.199.553 głosach za. "II. Na podstawie art.395 Â§ 2 pkt.3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Elektrod Węglowych S.A. udziela niżej wymienionym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok: 1. Bruno TONIOLO - Przewodniczący Rady Nadzorczej Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przy 2.199.553 głosach za. 2. Mathias KREBS - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przy 2.199.553 głosach za. 3. Piotr Leszek NAŁĘCZ - Członek Rady Nadzorczej Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przy 2.199.553 głosach za. 4. Herbert SCHUECKER - Członek Rady Nadzorczej do dnia 21 maja 2002 r. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przy 2.199.553 głosach za. 5. Rudolf PLETZER - Członek Rady Nadzorczej od dnia 21 maja 2002 r. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przy 2.199.553 głosach za. 6. Andrzej PLOSZKA - Sekretarz Rady Nadzorczej Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przy 2.199.553 głosach za. Powyższe uchwały zostały podjęte w głosowaniu tajnym. Uchwała numer 4: "Działając na podstawie art. 385 KSH i Â§ 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie: - przyjmuje rezygnację Pana Rudolfa PLETZERA z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 31 stycznia 2003 r., - zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą w jego miejsce z dniem 31 stycznia 2003 r. Pana Dietera KLEINA, na okres wspólnej kadencji Rady." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, to jest przy 2.199.553 głosach za. Uchwała numer 5: "Działając na podstawie art. 385 KSH i Â§ 17 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie: - przyjmuje rezygnację Pana Dietera KLEINA z członkostwa w Radzie Nadzorczej doręczoną dnia 24 kwietnia 2003 r., - zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą w jego miejsce z dniem 24 kwietnia 2003 r. Pana Armina BRUCHA, na okres wspólnej kadencji Rady." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, to jest przy 2.199.553 głosach za. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ZEW S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W trakcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów. II. W zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZEW S.A. wziął udział jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów 1. SGL CARBON AG 65 203 Wiesbaden Rheigaustrasse 182 Niemcy 2 199 553, 2 199 553, Na walnym zgromadzeniu reprezentowane było 98% kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na wza. Data sporządzenia raportu: 06-06-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

ZEW podjęte uchwały i lista uczestników zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki