XTPL S.A.: Zwołanie NWZ na dzień 9 marca 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-02-09

Skrócona nazwa emitenta

XTPL S.A.

Temat

Zwołanie NWZ na dzień 9 marca 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd XTPL S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 9 marca 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu pod adresem ul. Legnicka 48E, 54-202 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie opinii Zarządu XTPL S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Y.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Y z pozbawieniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Walnym Zgromadzeniu, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://ir.xtpl.com/pl/spolka/walne-zgromadzenie/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

a) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

b) Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem;

c) Opinia Zarządu XTPL S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Y;

d) Zestawienie zmian Statutu;

e) Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;

f) Formularz głosowania przez pełnomocnika;

g) Informacja o liczbie akcji i głosów.

Załączniki

Plik

Opis

00. Ogłoszenie NWZ.pdf

01. Projekty uchwał.pdf

02. Opinia Zarządu.pdf

03. Zestawienie zmian Statutu.pdf

04. Wzór pełnomocnictwa.docx

05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx

06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

00. Notice of Extraordinary Meeting.pdf

01. Draft Resolutions.pdf

02. Opinion of the Management Board.pdf

04. Power of Proxy.docx

05. Proxy Form.docx

06. Number of Shares and Votes Info.pdf

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

XTPL S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-202

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Legnicka

48E

(ulica)

(numer)

+48 71 707 22 04

+47 71 707 22 04

(telefon)

(fax)

investors@xtpl.com

www.xtpl.com

(e-mail)

(www)

9512394886

361898062

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-02-09

Jacek Olszański

Członek Zarządu