URTESTE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 grudnia 2025 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-07

Skrócona nazwa emitenta

URTESTE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 grudnia 2025 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 4 grudnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w Gdańsku – ul. Kołobrzeska 12, Kancelaria Notarialna Agnieszka Zaparty.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o liczbie akcji, a także pozostałe dokumenty znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik

Opis

1.-Urteste_NWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf

Ogłoszenie Zarządu Urteste S.A.

2.-Urteste_NWZ_Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

3.-Urteste_NWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf

INFORMACJA o ogólnej liczbie akcji w Spółce Urteste S.A.

4.-Urteste_NWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY

5.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa

6.-Urteste_NWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne do uczestnictwa

7.Projekty uchwał.pdf

Projekty uchwał

7a.Załącznik do uchwały dot. podwyższenia kapitału zakładowego_Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i ustalenie ceny emisyjnej_sigTK.pdf

OPINIA ZARZĄDU uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji

URTESTE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URTESTE S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-137

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Starodworska

(ulica)

(numer)

+48 571 477 394

(telefon)

(fax)

urteste@urteste.eu

www.urteste.eu

(e-mail)

(www)

5833355988

383394663

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-11-07

Grzegorz Stefański

Prezes Zarządu

2025-11-07

Tomasz Kostuch

Członek Zarządu